隆平高科(000998)2004年年度報(bào)告摘要

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2 無(wú)董事聲明異議。

　　1.3 公司董事于雄先生因公事未能出席本次董事會(huì)，授權(quán)董事伍躍時(shí)先生代為行使表決權(quán)。

　　1.4公司董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生、總裁顏衛(wèi)彬先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人郭榮先生、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人姜特輝女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。

　　1.5 湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。

　　§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 不適用

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表(見(jiàn)附件一)

　　數(shù)量單位：萬(wàn)股

　　注：1、發(fā)起人股份中自然人的250萬(wàn)股是指袁隆平先生作為發(fā)起人的個(gè)人持股。

　　2、發(fā)起人股份中的國(guó)家持有股份減少2650萬(wàn)股以及境內(nèi)法人持有股份增加2650萬(wàn)股的原因系報(bào)告期內(nèi)公司原第一大股東湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院將其所有的國(guó)有法人股2650萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給了長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司，該股份性質(zhì)由國(guó)有法人股轉(zhuǎn)變?yōu)榱朔菄?guó)有股。

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用 不適用

　　4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司是一家以房地產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品深加工為主，跨地區(qū)、多元化的有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)地址為湖南省長(zhǎng)沙市，法定代表人是伍躍時(shí)先生。公司其前身為1996年成立的長(zhǎng)沙新大新置業(yè)有限公司，已有近十年的發(fā)展歷程。2001年6月18日，長(zhǎng)沙新大新置業(yè)有限公司原股東伍躍時(shí)先生和顏衛(wèi)彬先生與伊犁伊力特集團(tuán)有限公司簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議，伍躍時(shí)先生和顏衛(wèi)彬先生以公司截止2001年4月30日評(píng)估后的凈資產(chǎn)出資，伍躍時(shí)先生出資24536萬(wàn)元，顏衛(wèi)彬先生出資1544萬(wàn)元，伊犁伊力特集團(tuán)有限公司以貨幣方式出資5000萬(wàn)元，天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所以天孜驗(yàn)字［2001］第0797號(hào)驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)，公司注冊(cè)資本變更為31080萬(wàn)元，此次增資已經(jīng)辦理了工商變更登記。2001年7月28日，長(zhǎng)沙新大新置業(yè)有限公司股東伍躍時(shí)先生和顏衛(wèi)彬先生及伊犁伊力特集團(tuán)有限公司簽訂《增資協(xié)議書》，由伊犁伊力特集團(tuán)有限公司增資20000萬(wàn)元，公司注冊(cè)資本由31080萬(wàn)元增資至51080萬(wàn)元，2004年8月6日天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具天職湘驗(yàn)［2004］-26號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)，同時(shí)長(zhǎng)沙新大新置業(yè)有限公司對(duì)新疆伊力特集團(tuán)有限公司共計(jì)25000萬(wàn)元的出資出具了出資證明，并載入股東名冊(cè)，但該次增資正在辦理工商變更登記。2003年7月18日，長(zhǎng)沙新大新置業(yè)有限公司經(jīng)工商變更登記為長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司。2003年7月30日，經(jīng)新大新股東大會(huì)決議，公司股東伍躍時(shí)先生轉(zhuǎn)讓8000萬(wàn)股給伍星星女士，轉(zhuǎn)讓1000萬(wàn)股給雷虹橋先生。此次變更辦理了工商變更登記。2003年新大新總資產(chǎn)75，780萬(wàn)元，凈資產(chǎn)54，751萬(wàn)元，員工1500人。根據(jù)長(zhǎng)沙新大新公司章程、董事會(huì)構(gòu)成、投票權(quán)的特殊約定以及公司決策程序等方面，伍躍時(shí)先生通過(guò)一致行動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)新大新的控制，系新大新的實(shí)際控制人。

　　4.3.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　說(shuō)明：名譽(yù)董事長(zhǎng)袁隆平先生所持有的250萬(wàn)股為發(fā)起人股份。

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√ 適用 不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況(已扣除個(gè)人所得銳)

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子抓住全國(guó)上下深入貫徹落實(shí)黨中央一號(hào)文件精神，“三農(nóng)”問(wèn)題得到全社會(huì)高度重視的機(jī)遇，充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步完善公司的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，深化內(nèi)部體制、機(jī)制的改革，全面調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，繼續(xù)加強(qiáng)公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)保持了高速發(fā)展的勢(shì)頭。全年完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入988，218，158.42元，比上年增長(zhǎng)112.63%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)197，685，499.27元，比上年增長(zhǎng)35.26%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27，126，808.71元，比上年增長(zhǎng)22.92%。圓滿完成了年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　在公司控制權(quán)轉(zhuǎn)移過(guò)渡期，董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子積極配合股東，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司收購(gòu)管理辦法》和《關(guān)于規(guī)范上市公司實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證了過(guò)渡期公司運(yùn)作的平穩(wěn)和經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0 元。

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　6.4 采購(gòu)和銷售客戶情況

　　6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

　　適用 √不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用 不適用

　　單位：萬(wàn)元

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　適用 √不適用

　　6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(如有)

　　適用 √不適用

　　新年度盈利預(yù)測(cè)(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　根據(jù)湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27，126，808.71元，其它轉(zhuǎn)入數(shù)1，583，895.22元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定公積金6，610，007.20元(含子公司提取法定公積金)，董事會(huì)建議提取10%的法定公益金4，756，307.34元(含子公司提取法定公益金)，2003年度留存未分配利潤(rùn)538，759.71元，2004年末可供股東分配的利潤(rùn)為17，883，149.29元。根據(jù)公司的實(shí)際情況。董事會(huì)建議以2004年期末總股本10500萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金1.5元(含稅)，共計(jì)15，750，000元，剩余利潤(rùn)2，133，149.28元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案尚需提交2004年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用 √不適用

　　7.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用 不適用

　　單位：萬(wàn)元

　　7.5 委托理財(cái)

　　√適用 不適用

　　注：鑒于目前慶泰信托投資有限責(zé)任公司出現(xiàn)的問(wèn)題，世興科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司出于謹(jǐn)慎性的原則，對(duì)該筆信托資產(chǎn)計(jì)提了600萬(wàn)元長(zhǎng)期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 √不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　1、獨(dú)立董事出席會(huì)議情況

　　2、 獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議情況：

　　公司于2004年8月30日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議(會(huì)議議案見(jiàn)本報(bào)告第八節(jié)董事會(huì)報(bào)告中的董事會(huì)日常工作情況)，獨(dú)立董事陳曉紅女士對(duì)王德純先生辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)、董事會(huì)聘任郭榮先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兩項(xiàng)議案棄權(quán)，棄權(quán)原因?yàn)椋鸿b于公司處于股權(quán)變動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)期，從公司發(fā)展、資金運(yùn)作安全性和保證高管層穩(wěn)定的角度出發(fā)，秉承為中小投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人目前不宜變動(dòng)。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定要求，公司已制訂了獨(dú)立董事制度并據(jù)此修改了《公司章程》。目前公司已聘2名獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事自任職以來(lái)，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，按時(shí)參加公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，積極了解公司的各項(xiàng)運(yùn)作情況，并對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易和重大事項(xiàng)發(fā)表了自己的獨(dú)立意見(jiàn)，為董事會(huì)科學(xué)客觀地決策起到了積極的作用，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、按規(guī)范真實(shí)地進(jìn)行信息披露，公司的財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字，出具了湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審字(2005)第019號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表(見(jiàn)附表)

　　9.3 與2003年年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法沒(méi)有發(fā)生變化。

　　9.4 與2003年年度報(bào)告相比，合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

　　二○○五年二月二十三日

　　合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

　　2004年12月31日

　　編制單位：袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 單位：人民幣元

　　合 并 現(xiàn) 金 流 量 表

　　2004年度

　　編制單位：袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 單位：人民幣元

　　補(bǔ)充資料：

　　(下轉(zhuǎn)C18版)上海證券報(bào)