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本公司第四屆監事會第八次會議于2005年2月23日在公司會議室召開，公司監事應到5人，實到5人，監事長俞銀貴主持會議。符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
一、會議通過了如下決議：
會議審議通過了公司2004年度監事會工作報告，并提請二○○四年度股東大會審議
表決；
二、本次監事會對四屆十三次董事會通過的2004年度報告和報告摘要；2004年度董事會工作報告；2004年度總經理工作報告；2004年財務決算報告；2004年度利潤分配預案；關于召開2004年度股東大會等議案進行了審查。
監事會經認真討論認為：
公司2004年年度報告及摘要中的各項經濟指標，經安永大華會計師事務所有限責任公司和香港羅兵咸永道會計師事務所審計，并發表無保留意見的審計報告，真實反映了公司的財務狀況和經營成果。
三、與會監事列席了公司第四屆董事會第十三次會議后，經認真討論研究，一致認為：
本次董事會審議通過的《關于公司2005年日常關聯交易的議案》決議程序合法、依據充分，此項議案須提交2004年度股東大會審議，因為此議案涉及大股東的關聯方，故此公司大股東上海電氣(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司在2004年度股東大會上須對此項議案回避表決。
本次董事會通過的其他議案及決策過程符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，與會董事勤勉盡責，履行了誠信義務。
特此公告
上海機電(資訊 行情 論壇)股份有限公司監事會
二○○五年二月二十五日上海證券報
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