維科精華第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波維科精華(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2005年2月17日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2005年2月23日上午9時(shí)在寧波市體育場(chǎng)路2號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到8名，聶林鴻董事未參加，公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員 列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周正一先生主持，經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《2004年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　二、審議通過(guò)《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　三、審議通過(guò)《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2004年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為50，374，986.65元，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)38，239，300.16元，提取10%法定盈余公積金3，823，930.02元，提取5%法定公益金1，911，965.01元，加年初未分配利潤(rùn)95，935，898.89元，減應(yīng)付2003年度股利14，674，710.00元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)是113，764，594.02元。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，決定以公司2004年末總股本29349.42萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)，計(jì)17，609，652.00元，剩余未分配利潤(rùn)96，154，942.02元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　四、審議通過(guò)《2004年度董事會(huì)報(bào)告》

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　五、審議通過(guò)《2004年年度報(bào)告及其摘要》

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事的議案》

　　董事會(huì)同意聶林鴻先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去董事職務(wù)，并對(duì)他在職期間為公司所作的工作表示感謝。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　董事會(huì)同意推薦王民女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人并提請(qǐng)2004年度股東大會(huì)審議。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1)

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任潘文英為副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)總經(jīng)理史美信的提名，董事會(huì)同意聘任潘文英女士為公司副總經(jīng)理。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2)

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　根據(jù)公司《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保的制度》，考慮到公司下屬各子公司實(shí)際運(yùn)行需要，董事會(huì)同意在符合國(guó)家有關(guān)政策的前提下，由公司繼續(xù)為下屬10家控股子公司提供總額為20500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保(含貸款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保等)額度。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行〈公司與控股股東下屬子公司關(guān)于2004年經(jīng)常性商品購(gòu)銷(xiāo)框架協(xié)議〉的議案》

　　根據(jù)公司與控股股東維科控股集團(tuán)股份有限公司直接或間接控制的5家公司簽署的《關(guān)于2004年經(jīng)常性商品購(gòu)銷(xiāo)框架協(xié)議》規(guī)定，公司與上述各方在2004年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額為8394.07萬(wàn)元，未超出協(xié)議規(guī)定的8500萬(wàn)元權(quán)限，且價(jià)格公允，不存在任何一方利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方利益的行為，符合該協(xié)議的履行框架，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，如果簽約方在協(xié)議期滿后未提出書(shū)面終止或修改意見(jiàn)的，則協(xié)議繼續(xù)遞延一年，經(jīng)各方確認(rèn)，本協(xié)議在2005年將繼續(xù)執(zhí)行。(詳見(jiàn)2004年2月28日的臨時(shí)公告)

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明》

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》

　　董事會(huì)同意繼續(xù)聘任浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　十二、審議通過(guò)《前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　公司前次募集資金按招股說(shuō)明書(shū)承諾，收購(gòu)維科集團(tuán)毛毯分公司(含床單廠)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)計(jì)8600.34萬(wàn)元、引進(jìn)34臺(tái)大提花劍桿織機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)2302.12萬(wàn)元，其余3664.87萬(wàn)元全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。以上項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)公司整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升和外銷(xiāo)市場(chǎng)的拓展帶來(lái)積極影響，由于項(xiàng)目均在家紡分公司實(shí)施，不能準(zhǔn)確單獨(dú)核算其效益。(詳見(jiàn)附件3)

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于2005年度繼續(xù)實(shí)施配股的議案》

　　公司2004年4月2日召開(kāi)的2003年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了《關(guān)于2004年配股發(fā)行的議案》，規(guī)定配股有效期為股東大會(huì)通過(guò)之日起1年內(nèi)有效，現(xiàn)公司配股申報(bào)材料已報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核，而全部配股程序可能無(wú)法在有效期限內(nèi)完成，為保證公司配股工作的順利開(kāi)展，董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)公司2005年度繼續(xù)實(shí)施配股，并審議關(guān)于2005年度配股發(fā)行的議案。

　　(一)董事會(huì)關(guān)于配股主體資格的審查意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司新股發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于做好新股發(fā)行工作的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)上市公司配股條件的規(guī)定，公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況與上述文件的要求逐項(xiàng)進(jìn)行對(duì)照后，認(rèn)為公司符合配股條件。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　(二)關(guān)于2005年度繼續(xù)實(shí)施配股的議案

　　1、配售發(fā)行股票的類(lèi)型：人民幣普通股。

　　2、配售比例和數(shù)量

　　以2004年12月31日公司總股本293，494，200股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東配售，共可配售88，048，260股，其中國(guó)有股可配售30，380，760股，其他法人可配售24，375，000股，(國(guó)有股東及法人股東均已承諾放棄配股)，社會(huì)公眾股東可配售33，292，500股。

　　3、配售價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　(1)、每股面值：人民幣1.00元；

　　(2)、配售對(duì)象：配股股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　(3)配售價(jià)格區(qū)間：

　　1)、本次配股價(jià)格暫定為配股說(shuō)明書(shū)刊登日前20個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)平均值或刊登配股說(shuō)明書(shū)前一日公司股票二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)的70～90%。

　　2)、配股價(jià)格的定價(jià)方法：①不低于公司2004年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；②根據(jù)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求量；③參考公司股票的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、市盈率狀況、公司所處行業(yè)和盈利前景；④與配股保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商一致。

　　4、配股決議有效期

　　本次配股決議自2004年度股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算有效期為一年。

　　5、本次配股募集資金投向

　　本次配股募集資金將投向高檔面料印染后整理項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)15049萬(wàn)元。本次募集資金超過(guò)部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，不足部分由公司自籌解決。

　　6、授權(quán)事項(xiàng)：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理下列事項(xiàng)：

　　1)、全權(quán)辦理本次配股申報(bào)事項(xiàng)；

　　2)、根據(jù)股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行方案并根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)狀況及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)政策規(guī)定，會(huì)同本次配股的主承銷(xiāo)商確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行價(jià)格。

　　3)、簽署與本次配股有關(guān)的各項(xiàng)文件及合同和投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同。

　　4)、根據(jù)本次實(shí)際配售結(jié)果，修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　5)、辦理與本次配股其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　(以上六項(xiàng)子議案均為同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　本決議尚須經(jīng)2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于配股發(fā)行前未分配利潤(rùn)及發(fā)行完成當(dāng)年利潤(rùn)分配的議案》

　　公司擬對(duì)發(fā)行前年度的累計(jì)未分配利潤(rùn)及發(fā)行當(dāng)年利潤(rùn)分配作出如下預(yù)案：

　　公司本次發(fā)行完成前的滾存利潤(rùn)由配股發(fā)行完成后的全體股東共同享有。本次配股發(fā)行完成當(dāng)年擬分配股利一次，具體方式和金額根據(jù)實(shí)際情況由董事會(huì)確定，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　上述第二、三、四、五、六、八、九、十一、十二、十三、十四項(xiàng)議案尚須提請(qǐng)公司2004年年度股東大會(huì)審議，其中第十三項(xiàng)議案《關(guān)于2005年度繼續(xù)實(shí)施配股的議案》和第十四項(xiàng)議案《關(guān)于配股發(fā)行前未分配利潤(rùn)及發(fā)行完成當(dāng)年利潤(rùn)分配的議案》另須經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　十五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2004年年度股東大會(huì)的決定及通知的議案》

　　公司定于2005年4月6日上午9時(shí)在寧波市體育場(chǎng)路2號(hào)本公司六樓會(huì)議室召開(kāi)2004年年度股東大會(huì)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　(一)、審議議案如下：

　　(1)審議《公司2004年度董事會(huì)報(bào)告》

　　(2)審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　(3)審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　(4)審議《公司2004年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　(5)審議《公司2004年年度報(bào)告及其摘要》

　　(6)審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　(7)審議《關(guān)于調(diào)整董事的議案》

　　(8)審議《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案》

　　(9)審議《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行〈公司與控股股東下屬子公司關(guān)于2004年經(jīng)常性商品購(gòu)銷(xiāo)框架協(xié)議〉的議案》

　　(10)審議《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》

　　(11)審議《前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　(12)審議《關(guān)于2005年度繼續(xù)實(shí)施配股的議案》

　　(13)審議《關(guān)于配股發(fā)行前未分配利潤(rùn)及發(fā)行完成當(dāng)年利潤(rùn)分配的議案》

　　(二)會(huì)議方式

　　根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》的要求，為方便股東行使表決權(quán)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，社會(huì)公眾股股東也可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：http：//www.chinaclear.com.cn)對(duì)以上13項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，其中第12項(xiàng)議案《關(guān)于2005年度繼續(xù)實(shí)施配股的議案》和第13項(xiàng)《關(guān)于配股發(fā)行前未分配利潤(rùn)及發(fā)行完成當(dāng)年利潤(rùn)分配的議案》另須經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。社會(huì)公眾股股東網(wǎng)絡(luò)投票程序見(jiàn)第(五)項(xiàng)內(nèi)容。

　　(三)、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止在2005年4月1日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。(委托授權(quán)書(shū)見(jiàn)附件4)

　　2、公司的全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師。

　　(四)、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、欲出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議前以電話、郵件、傳真等方式通知會(huì)議聯(lián)系人，進(jìn)行會(huì)議登記。

　　2、出席會(huì)議的法人股股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記。

　　3、個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶(hù)卡，授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡進(jìn)行登記。

　　4、聯(lián)系方法

　　聯(lián)系地址：寧波市體育場(chǎng)路2號(hào)

　　聯(lián)系人：王學(xué)明、蘇偉軍

　　聯(lián)系電話：0574-87341480 0574-87367395

　　傳 真：0574-87279527

　　郵政編碼：315016

　　(五)、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2005年4月6日上午9時(shí)至下午3時(shí)。

　　2、流通股股東需按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶(hù)名、密碼及電子身份證書(shū)，具體流程見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》(附件5)。

　　3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶(hù)名、密碼及電子身份證書(shū)登陸系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見(jiàn)《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》(附件6)。

　　4、有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登陸中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站(網(wǎng)址同上)。

　　(同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

　　特此公告。

　　寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年2月25日

　　附件1：

　　王民女士簡(jiǎn)歷

　　1961年出生，1987年畢業(yè)于寧波師范學(xué)院，大專(zhuān)學(xué)歷，曾任職于寧波浙東針織廠、寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司毛毯分公司、寧波維科集團(tuán)股份有限公司總裁辦公室，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長(zhǎng)。

　　附件2：

　　潘文英女士簡(jiǎn)歷

　　1956年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾任寧波線廠管理人員，寧波紡織(控股)集團(tuán)股份有限公司組人處處長(zhǎng)，寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司敦煌分公司黨委書(shū)記，現(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　附件3：

　　前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

　　公司前次募集資金投入的有關(guān)情況如下：

　　一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　2000年8月11日至8月30日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字［2000］92號(hào)文批準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，由承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)，以1999年末總股本13，618.46萬(wàn)股為基數(shù)，按10：3的比例向全體股東配售股份，每股面值1元，配售價(jià)為每股7.00元，共計(jì)可配售股份4，085.538萬(wàn)股，實(shí)際配售2，112.50萬(wàn)股。國(guó)有法人股股東寧波維科集團(tuán)股份有限公司聲明現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可配股份中的665.00萬(wàn)股，其他國(guó)家股和國(guó)有法人股股東均放棄其余可配股份；內(nèi)部職工股以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)97.50萬(wàn)股；社會(huì)公眾股股東以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)1，350.00萬(wàn)股。上述現(xiàn)金配股款于2000年8月30日完成繳款。截至2000年8月30日，實(shí)際募集配股款147，875，000.00元，按承銷(xiāo)協(xié)議及有關(guān)規(guī)定扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上網(wǎng)手續(xù)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用等2，201，737.26元，實(shí)際取得募股資金凈額145，673，262.74元，業(yè)經(jīng)寧波永德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證確認(rèn)，并出具永德驗(yàn)字［2000］第122號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)前次募集資金實(shí)際使用情況，按實(shí)際投資項(xiàng)目分別列示如下：

　　(單位：人民幣萬(wàn)元)

　　［注］：實(shí)際投資比例系按照實(shí)際投資金額占承諾投資金額的比例計(jì)算。

　　公司前次實(shí)際募股資金為14，567.33萬(wàn)元，截至2003年12月31日累計(jì)已投入項(xiàng)目或補(bǔ)充流動(dòng)資金為14，567.33萬(wàn)元，占前次實(shí)際募股資金的100.00%。截至本報(bào)告日累計(jì)已投入項(xiàng)目或補(bǔ)充流動(dòng)資金為14，567.33萬(wàn)元，占前次實(shí)際募股資金的100.00%。

　　(二)前次募集資金實(shí)際使用情況與配股說(shuō)明書(shū)承諾比較及使用效果

　　(單位：人民幣萬(wàn)元)

　　［注1］：公司配股說(shuō)明書(shū)承諾收購(gòu)維科集團(tuán)毛毯分公司(含床單廠)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)格以寧波永德資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的永德評(píng)報(bào)字［2001］1號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)定的價(jià)值8，819.18萬(wàn)元為基礎(chǔ)，后經(jīng)協(xié)商，最終以8，600.34萬(wàn)元收購(gòu)，現(xiàn)金已一次性付清。收購(gòu)維科集團(tuán)毛毯分公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)后形成了公司毛毯分公司這一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，該分公司2000年9-12月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8，588萬(wàn)元，2001年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入17，632萬(wàn)元，2002年該分公司與裝飾分公司合并成為家紡分公司，無(wú)法單獨(dú)核算其效益。

　　［注2］：公司配股說(shuō)明書(shū)承諾引進(jìn)34臺(tái)大提花劍桿織機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目的投資金額和實(shí)際投資金額的差異額系承諾的參考價(jià)格和實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格的差異及實(shí)際支付的安裝等其他費(fèi)用。該項(xiàng)目的實(shí)施提高了公司高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步完善了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　［注3］：剩余資金均用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司相應(yīng)減少了資金占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　(三)前次募集資金實(shí)際使用情況與年度報(bào)告和其他信息披露文件比較，未發(fā)現(xiàn)公司披露的投資項(xiàng)目與審核結(jié)果存在差異。

　　根據(jù)上述情況，董事會(huì)說(shuō)明和有關(guān)信息披露文件中關(guān)于前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符。

　　寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年2月23日

　　附件4：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生(女士)代表本公司(本人)出席寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托單位(蓋章/簽名)：

　　委托單位法人代表(簽名)：

　　委托單位股東帳號(hào)：

　　委托單位持股數(shù)：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期：

　　附件5：

　　網(wǎng)絡(luò)投資者身份驗(yàn)證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶(hù)名，然后自行使用網(wǎng)上用戶(hù)名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書(shū)。

　　(一)網(wǎng)上注冊(cè)

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊(cè)’。

　　注2：在用戶(hù)注冊(cè)頁(yè)面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號(hào)碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶(hù)號(hào)碼；

　　(3)投資者姓名/全稱(chēng)；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過(guò)預(yù)留的電子郵件，接收股東大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)(例如證券公司營(yíng)業(yè)部)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。

　　注4：注冊(cè)成功后，提示頁(yè)面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢(xún)答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶(hù)名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶(hù)名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢(xún)答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。

　　(二)身份驗(yàn)證

　　注1：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶(hù)名未被激活前，不能用來(lái)辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶(hù)卡及復(fù)印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復(fù)印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書(shū)、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　2、境內(nèi)法人：

　　(1)證券賬戶(hù)卡及復(fù)印件；

　　(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；

　　(3)法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶(hù)卡及復(fù)印件；

　　(2)有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；

　　(3)董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書(shū)，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　注2：投資者除提交申請(qǐng)材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊(cè)獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶(hù)名。

　　(三)下載電子身份證書(shū)

　　投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶(hù)名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：投資者只能一次性申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請(qǐng)將電子身份證書(shū)導(dǎo)入到自有的軟盤(pán)、閃存等介質(zhì)中，具體操作見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊(cè)》)。投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶(hù)名、密碼外，還需使用電子身份證書(shū)。

　　附件6：

　　投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　未辦理身份驗(yàn)證的投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，需先辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，取得并激活網(wǎng)上用戶(hù)名(具體見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》)。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶(hù)名、密碼及電子身份證書(shū)，按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：對(duì)同一股東大會(huì)，投資者通過(guò)系統(tǒng)辦理了現(xiàn)場(chǎng)親自參會(huì)登記后，則不能再進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或網(wǎng)上委托征集人投票，除非撤消現(xiàn)場(chǎng)親自參會(huì)登記。

　　注4：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書(shū)時(shí)，若電子身份證書(shū)已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書(shū)；若電子身份證書(shū)尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書(shū)后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。上海證券報(bào)