隆平高科第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第二屆董事會(huì)于2005年2月23日上午在長(zhǎng)沙市車站北路459號(hào)證券大廈十樓公司總部會(huì)議室召開(kāi)了第二十七次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生主持。本次董事會(huì)通知、補(bǔ)充通知及文件已于2005年2月13日和2005年2月20日分別以專人送達(dá) 、傳真、電話等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事11人，董事伍躍時(shí)、左連生、彭海華、袁定江、全永明、顏衛(wèi)彬、廖翠猛、王德純、王道忠及獨(dú)立董事陳曉紅女士、江水波先生親自出席了會(huì)議，董事于雄先生因公未能出席本次會(huì)議，委托董事伍躍時(shí)先生代為出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究審議，以逐項(xiàng)表決方式表決，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司二○○四年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　此議案的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　2、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司二○○四年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　根據(jù)湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27，126，808.71元，其它轉(zhuǎn)入數(shù)1，583，895.22元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定公積金6，610，007.02元(含子公司提取法定公積金)，董事會(huì)建議提取10%的法定公益金4，756，307.34元(含子公司提取法定公益金)，2003年度留存未分配利潤(rùn)538，759.71元，2004年末可供股東分配的利潤(rùn)為17，883，149.28元。根據(jù)公司的實(shí)際情況。董事會(huì)建議以2004年期末總股本10500萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金1.5元(含稅)，共計(jì)15，750，000元，剩余利潤(rùn)2，133，149.28元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此議案的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　3、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司二○○五年利潤(rùn)分配政策》；

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求，公司董事會(huì)預(yù)計(jì)下一年度利潤(rùn)分配的政策為：

　　(1)分配次數(shù)：公司2005年度分配利潤(rùn)1次；

　　(2)分配比例：公司2005年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)用于股利分配的比例不少于30%；2004年度未分配利潤(rùn)用于股利分配的比例100%；

　　(3)分配形式：以現(xiàn)金或送股或兩者相結(jié)合的方式；

　　(4)說(shuō)明：以上2005年度利潤(rùn)分配政策實(shí)施時(shí)，需董事會(huì)以分配預(yù)案方式提交股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，公司董事會(huì)保留根據(jù)公司發(fā)展需要調(diào)整選擇的權(quán)利。

　　此議案的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　4、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司二○○四年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；

　　此議案的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　5、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于推薦第二屆董事會(huì)董事候選人的提案》；

　　根據(jù)大股東長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司的推薦，因董事趙廣紀(jì)先生辭去公司董事職務(wù)，提名推薦胡建寧先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。(簡(jiǎn)歷附后)

　　此提案的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　6、審議通過(guò)了李桂林先生申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)；

　　此辭呈的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此辭呈。

　　7、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2004年度股東大會(huì)的通知》；

　　此議案的表決結(jié)果是：十二票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　以上1、2、3、4、5項(xiàng)決議須經(jīng)公司2004年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年二月二十五日

　　附件：胡建寧先生簡(jiǎn)歷

　　胡建寧，男，47歲，本科，曾任新疆兵團(tuán)農(nóng)四師65團(tuán)副團(tuán)長(zhǎng)，新疆伊犁釀酒總廠副廠長(zhǎng)，新疆伊力特野生開(kāi)發(fā)有限公司書記，湖南亞華種業(yè)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)，現(xiàn)任長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。上海證券報(bào)