隆平高科(000998)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司第二屆董事會于2005年2月23日上午在長沙市車站北路459號證券大廈十樓公司總部會議室召開了第二十七次會議。會議審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開2004年度股東大會的通知》：

　　根據《公司法》和《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定，本公司決定于2005年3月28日召開公司2004年度股東大會，現將2004年度股東大會有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2005年3月28日上午9：00時，會期半天

　　二、會議地點：四川省成都市沙河堡下沙河鋪42號望江賓館

　　三、股東大會召集人：袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　四、會議議題：

　　1、審議公司2004年度董事會工作報告

　　2、審議公司2004年度監事會工作報告

　　3、審議公司2004年度利潤分配預案

　　4、審議公司2005年利潤分配政策

　　5、審議公司2004年年度報告及年度報告摘要

　　6、審議公司關于推薦第二屆董事會董事候選人的提案

　　7、審議公司關于推薦第二屆監事會監事候選人的提案

　　(以上七項議案為公司二屆第二十七次董事會及二屆第七次監事會審議通過的須提交股東大會審議的議案，內容詳見2005年2月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司在巨潮網上的公告)

　　五、出席會議的對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員

　　2、截止2005年3月21日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人

　　3、公司聘請的具有證券從業資格的律師

　　六、登記辦法：

　　凡有資格出席會議的股東，請于2005年3月22日至2005年3月25日期間(每日上午9：00？下午5：00)持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證(委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證)辦理登記。法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　七、聯系地址：長沙市車站北路459號證券大廈九樓公司董事會秘書辦公室

　　郵編：410001

　　電話：0731-2183880

　　傳真：0731-2183880

　　聯系人：傅千

　　八、其他事項：會期半天，參會股東食宿及交通費自理。

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席袁隆平農業高科技股份有限公司2004年年度股東大會并行使表決權。

　　委托人： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持股數：

　　被委托人： 被委托人身份證號碼：

　　委托權限： 委托日期：

　　特此公告。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　二○○五年二月二十五日上海證券報