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袁隆平農業高科技股份有限公司第二屆監事會第七次會議于2005年2月23日下午在長沙市車站北路459號證券大廈十樓公司總部會議室召開。會議應到監事2人，實到監事2人，符合《公司法》及公司章程的有關規定。經到會監事認真研究審議，形成如下決議：
1、以二票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了公司二○○四年年度報告及年度報告摘要；
2、以二票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○四年度利潤分配預案》及《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○五年利潤分配政策》；
3、以二票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○四年度監事會工作報告》；
4、以二票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于推薦第二屆監事會監事候選人的提案》。
根據大股東長沙新大新集團有限公司的推薦，因監事郭憲先生、周程愛先生辭去公司監事職務，提名推薦趙廣紀先生為公司第二屆監事會監事候選人。(簡歷附后)
根據《公司法》和《公司章程的有關規定》，經本屆監事會審議，認為股東單位推薦的監事候選人具備監事的任職資格。
以上決議須經公司2004年年度股東大會審議通過。
特此公告。
袁隆平農業高科技股份有限公司監事會
二○○五年二月二十五日
附件：趙廣紀先生簡歷
趙廣紀：男，1952年出生，1989年畢業于新疆財經學院，中國注冊會計師，高級會計師。曾在新疆兵團農四師71團任會計，計財科科長，總會計師。曾任新疆兵團農四師審計局局長、新疆伊力特實業股份有限公司董事會董事。現任長沙新大新集團有限公司董事會董事、新疆伊力特實業股份有限公司總會計師。上海證券報
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