維科精華第四屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波維科精華(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議于2005年2月17日以書面形式發出通知，于2005年2月23日上午9時在寧波市體育場路2號公司會議室召開，會議應到監事5名，實到5名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議 由監事長董志平先生主持，經與會監事認真會議，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2004年監事會報告》

　　二、審議通過了《2004年利潤分配的預案》

　　三、審議通過了《2004年年度報告及其摘要》

　　四、審議通過了《關于調整監事的議案》

　　鑒于寧波華泰投資有限公司已將所持有的公司780萬股法人股轉讓于日本伊藤忠商事株式會社，董志平監事請求辭去公司第四屆監事一職；根據維科控股集團的提名函，監事會同意周永國先生作為監事候選人提請股東大會表決。(簡歷見附件1)

　　五、通報了職工代表監事更換情況

　　原職工監事王建人女士因退休，不再擔任職工監事，經公司職工代表大會選舉，推選曹驥紅先生為公司第四屆監事會監事(簡歷見附件2)。

　　六、審議通過了《關于內部會計控制制度有關事項的說明》

　　上述第一、二、三、四項議案尚須提請2004年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　寧波維科精華集團股份有限公司監事會

　　2005年2月25日

　　附件1

　　周永國先生簡歷

　　1954年出生，大學學歷，曾任寧波印染廠廠長、寧波恒豐布廠廠長、寧波服裝工業公司經理、寧波紡織品聯合進出口公司總經理，現任寧波維科聯合貿易集團有限公司董事長兼總經理。

　　附件2

　　曹驥紅先生簡歷

　　1962年出生，本科學歷，高級工程師，曾任職于寧波絲綢印染線廠總工程師、寧波商檢紡織實驗室，現任本公司控股子公司寧波維科精華床單有限公司總工程師。上海證券報