維科精華為控股子公司提供擔保額度

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司第四屆董事會第十六次會議經審議，同意為下屬10家子公司提供擔保(含貸款、 信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等)額度合計為20500萬元(以人民幣為基準)，單筆擔保期限不超過一年。

　　截止2004年12月31日，公司為上述9家控股子公司擔保金額為1，395，000歐元、3，717，252.25美元，上述擔保無逾期情況。

　　上述擔保議案尚需報公司股東大會表決，通過后由董事長在額度范圍內簽訂擔保協議，本授權有效期至下次年度股東大會召開日止。。

　　一、擔保情況概述

　　本公司于2005年2月23日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了為公司控股子公司提供擔保額度的議案，同意為由公司向各控股子公司提供如下擔保(含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等)額度(以人民幣為基準)：

　　1、控股子公司寧波維科精華(資訊 行情 論壇)浙東針織有限公司3000萬元人民幣；

　　2、控股子公司寧波維科精華人豐家紡有限公司3000萬元人民幣；

　　3、控股子公司寧波維科精華床單有限公司2000萬元人民幣；

　　4、控股子公司寧波維科精華國際貿易有限公司2000萬元人民幣；

　　5、控股子公司寧波維科精華敦煌針織有限公司1000萬元人民幣；

　　6、控股子公司寧波甬大紡織品有限公司500萬元人民幣；

　　7、控股子公司寧波維鐘印染有限公司2000萬元人民幣；

　　8、控股子公司寧波維科棉紡織有限公司3000萬元人民幣；

　　9、控股子公司寧波興洋毛毯有限公司1000萬元人民幣；

　　10、控股子公司鎮江維科精華棉紡織有限公司3000萬元人民幣。

　　出席本次董事會會議董事應到9名，實到8名，董事聶林鴻因公事未參加本次股東大會。上述擔保議案尚需報公司股東大會表決，通過后由董事長在額度范圍內簽訂擔保協議。

　　二、被擔保人基本情況

　　附：被擔保人基本情況：

　　1、寧波維科精華浙東針織有限公司注冊資金4500萬元，公司持有86.67%股份，注冊地址：寧波市北侖江南出口加工貿易區，法人代表：張伯根，公司經營范圍：家紡產品、服裝、床上用品、家紗制品、針織紡品等。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額6554萬元，凈資產4921萬元，資產負債率24.92%，2004年實現凈利潤401.48萬元。

　　2、公司寧波維科精華人豐家紡有限公司注冊資金6000萬元，公司持有85%股份，注冊地址：寧波市北侖江南出口加工貿易區，法人代表：張伯根，公司經營范圍：家紡產品、床上用品、服裝、布藝品等。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額17673萬元，凈資產6985萬元，資產負債率60.48%，2004年實現凈利潤901.34萬元。

　　3、公司寧波維科精華床單有限公司注冊資金6000萬元，公司持有80%股份，注冊地址：寧波市海曙區澄浪南路51號，法人代表：沈謙詳，公司經營范圍：床單、床上棉制品、家用紡織品、汽車裝飾面料、地毯等。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額9065萬元，凈資產6887萬元，資產負債率24.03%，2004年實現凈利潤852.80萬元。

　　4、寧波維科精華國際貿易有限公司注冊資金2000萬元，公司持有90%股份，為第一大股東，注冊地址：寧波市體育場路1弄2號，法人代表：沈謙詳，公司經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額8499萬元，凈資產4479萬元，資產負債率47.30%，2004年實現凈利潤2164.47萬元。

　　5、寧波維科精華敦煌針織有限公司注冊資金3200萬元，公司持有80%股份，注冊地址：寧波市江南出口加工貿易區，法人代表：張伯根，公司經營范圍：紗、線、布染整、針紡織品制造等。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額5739萬元，凈資產3637萬元，資產負債率36.63%，2004年實現凈利潤402.59萬元。

　　6、寧波甬大紡織品有限公司公司注冊資金1320萬元，公司持有60.68%股份，注冊地址：寧波經濟技術開發區G5區5號樓，法人代表：史美信，公司經營范圍：棉、毛、化纖紡織、醫用敷料、針織品等。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額2178萬元，凈資產1717萬元，資產負債率21.21%，2004年實現凈利潤187.04萬元。

　　7、寧波維鐘印染有限公司公司注冊資金5030萬元，公司持有70%股份，注冊地址：寧波市鎮海區清水浦，法人代表：史美信，公司經營范圍：中高檔合成纖維服裝面料及輔料、服裝、家用紡織品、床上用品的制造、加工等。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額5771萬元，凈資產2131萬元，資產負債率63.07%，2004年實現凈利潤288.49萬元。

　　8、寧波維科棉紡織有限公司公司注冊資金2500萬美元，公司持有70%股份，注冊地址：寧波市江南出口加工貿易區，法人代表：史美信，公司經營范圍：紡織品生產、銷售。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額24533萬元，凈資產20313萬元，資產負債率17.20%，2004年實現凈利潤-275.23萬元。

　　9、寧波興洋毛毯有限公司注冊資金680萬美元，公司持有52.9%股份，注冊地址：寧波市江南出口加工貿易區，法人代表：張伯根，公司經營范圍：紡織品生產、銷售。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額8674萬元，凈資產7032萬元，資產負債率18.93%，2004年實現凈利潤1446.09萬元。

　　10、鎮江維科精華棉紡織有限公司注冊資金3000萬元人民幣，公司持有67.83%股份，注冊地址：江蘇省鎮江市丹徒區，法人代表：史美信，該公司經營范圍：紡織品生產、銷售，成立于2004年8月。截止2004年12月31日，該公司經審計后的資產總額3332萬元，凈資產2932萬元，資產負債率12.00%，2004年實現凈利潤-67.80萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　董事會同意為下屬10家子公司提供擔保(含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等)額度合計為20500萬元(以人民幣為基準)，單筆擔保期限不超過一年。上述擔保議案尚需報公司股東大會表決，通過后由董事長在額度范圍內簽訂擔保協議，本授權有效期至下次年度股東大會召開日止。

　　四、董事會意見

　　董事會審議通過為上述控股子公司提供擔保額度，是基于控股子公司經營實際運行需要。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為公司根據各子公司的實際運作需要，在符合國家有關政策固定的前提下，向各子公司提供一定額度的擔保是合法和可行的。

　　在實際操作中，公司必須嚴格按照額度進行，同時按照證監發［2003］56號文的要求，要求子公司提供反擔保，并且不得直接或間接為資產負債率超過70%的子公司提供擔保。

　　六、對外擔保及逾期對外擔保的數量

　　截止2004年12月31日，公司為上述9家控股子公司擔保金額為1，395，000歐元、3，717，252.25美元，上述擔保無逾期情況。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、公司獨立董事關于公司為控股子公司提供擔保額度的獨立意見

　　3、被擔保人營業執照復印件、最近一期的財務報表

　　寧波維科精華集團股份有限公司董事會

　　2005年2月25日上海證券報