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合肥榮事達三洋電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年2月24日召開了第二屆
第三次監事會，會議應到監事5名，實到監事4名，監事陳業進因事不能到會。本次會議的召開符合有關法律法規和公司章程的規定，會議的召開有效。
經與會監事認真審議，逐項討論了以下議案，表決結果如下：
議案一、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《2004年度監事會工作報告》
具體內容見年報。
議案二、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《2004年度總裁工作報告(2004年度財務決算)》
議案三、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》
議案四、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《公司二00四年年度報告及年報摘要》
議案五、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《公司2005年度事業計劃及財務預算報告》
議案六、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于監事變更的議案》
具體內容如下：
監事陳業進先生因工作變動，辭去本公司監事職務，根據股東提名，劉應紅女士作為補選監事候選人。
劉應紅簡歷：女、1972年10月4日出生，中國國籍、會計師、注冊會計師、大專學歷，1999年任榮事達集團有限責任公司財務部會計主管、2004年任榮事達集團有限責任公司財務本部副總經理。
議案七、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《修改公司章程的議案》
議案八、 4票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《決定將議案一、六提交2004年度股東大會審議》
合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會
2005年2月24日上海證券報
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