合肥三洋(600983)第二屆第四次董事會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司于2004年2月24日召開了第二屆第四次董事會(huì)，會(huì) 議應(yīng)到董事17名，實(shí)到董事13名，董事橘達(dá)彥、三浦隆因事不能到會(huì)，分別書面委托董事森幸一、山本憲二代為參加代為表決，獨(dú)立董事周亞娜、徐曉青因事不能到會(huì)，分別書面委托獨(dú)立董事于水、史惠新代為參加代為表決。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議的召開有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)討論了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　議案一、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　具體內(nèi)容見年報(bào)。

　　議案二、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《2004年度總裁工作報(bào)告(2004年度財(cái)務(wù)決算)》

　　主要內(nèi)容見年報(bào)。

　　議案三、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于核銷壞帳的報(bào)告》

　　主要內(nèi)容如下：

　　為了提高公司應(yīng)對市場財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，使財(cái)務(wù)核算符合穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策和持續(xù)發(fā)展的要求，現(xiàn)申請?jiān)?004年核銷6，853，585.23元的呆死應(yīng)收賬款。

　　議案四、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司2004年度利潤分配預(yù)案》

　　具體內(nèi)容如下：

　　2004年度本公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤32，127，882.60元，提取法定盈余公積金3，212，788.26元，提取法定公益金3，212，788.26元，本年度可供分配利潤25，702，306.08元，加上年初未分配利潤4，401，443.32元，本年度分配利潤30，103，749.40元，計(jì)劃每10股派0.90元(含稅)，本公司總股本333，000，000股，共計(jì)分配利潤29，970，000.00元。

　　本預(yù)案尚需經(jīng)過2004年度股東大會(huì)審議通過。

　　議案五、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司二00四年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》

　　該議案已經(jīng)公司二屆第四次董事會(huì)審議通過，具體內(nèi)容見2005年2月25日《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn)

　　議案六、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司2005年度事業(yè)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　議案七、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《修改公司章程的議案》

　　具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn)

　　議案八、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于修改、增加公司部分規(guī)章制度的議案》

　　具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn)

　　議案九、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于董事變更的議案》

　　具體內(nèi)容如下：

　　董事三浦隆先生因工作變動(dòng)，辭去本公司董事職務(wù)，根據(jù)股東提名，西尾升先生作為補(bǔ)選董事候選人。

　　西尾升先生簡歷

　　西尾升，男，1951年3月5日出生，日本籍，畢業(yè)于日本鳥取大學(xué)電子工學(xué)科。1999年4月?lián)�任三洋電機(jī)家用電器公司電化事業(yè)部海外業(yè)務(wù)部部長，2004年4月至今擔(dān)任三洋電機(jī)株式會(huì)社家居生活系統(tǒng)解決方案公司海外事業(yè)單元單元長。

　　公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

　　議案十、 17票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《決定將上述第一、第二、第四至第九項(xiàng)議案提交2004年度股東大會(huì)審議》

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)

　　2005年2月24日上海證券報(bào)