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人福科技第四屆監事會第七次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年02月25日 05:33 上海證券報網絡版

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  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  武漢人福高科技產業股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2005年2月23日上午10:00在公司總部會議室召開,會議應到監事五名,實到監事四名。監事會召集人陳海淳先生因出國無法出席會議,已書面委托監事杜燕云女士負責召集召開本次監事會,并全權行使表
決權。

  本次監事會會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定,會議由杜燕云女士主持,會議審議并通過了以下議案:

  一、公司二○○四年年度監事會工作報告;

  二、關于公司第四屆監事會換屆選舉的預案。

  鑒于公司第四屆監事會任期將于2005年3月27日屆滿,根據《公司法》、《公司章程》、中國證監會上海證券交易所的有關規定,本屆監事會現決定提名齊謀甲先生、徐良華先生、杜燕云女士、李光靜女士、杜越新先生為第五屆監事會監事候選人(監事候選人簡歷詳見附件一,《監事候選人承諾函》見附件二)。

  以上議案需進一步提請二○○四年年度股東大會審議。

  特此公告。

  武漢人福高科技產業股份有限公司監事會

  二○○五年二月二十三日上海證券報


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