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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
2004年，在武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第四屆董事會的帶領(lǐng)下，公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展目標，調(diào)整結(jié)構(gòu)，規(guī)范管理，加快發(fā)展。通過提高企業(yè)整體素質(zhì)，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力和市場競爭能力，抓緊市場建設(shè)工作，實現(xiàn)了較好的經(jīng)營業(yè)績，其中凈利潤比去年同期增
加了30%以上。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司現(xiàn)任獨立董事，現(xiàn)就該年度公司若干重大事項發(fā)表獨立意見：
一、公司與關(guān)聯(lián)方資金往來情況
1、根據(jù)中國證監(jiān)會【證監(jiān)發(fā)(2003)56號】文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的精神，本著嚴格自律、規(guī)范運作、對股東負責(zé)的精神，通過仔細核對財務(wù)報表及大信會計師事務(wù)有限公司出具的【大信審字(2005)第028號】文《大信會計師事務(wù)有限公司關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
截至2004年12月31日，公司除與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性往來外，不存在《通知》中提及的其他資金占用情況。
會計師認為：截至2004年12月31日，公司不存在中國證券監(jiān)督管理委員會證發(fā)［2003］56號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》第一條第二款所述控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金事項；也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用和成本或其他支出事項。
2、我們認為：公司現(xiàn)有的內(nèi)控制度以及規(guī)范的運作，有力的保障了上市公司的利益，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益，尤其是中小股東權(quán)益的情形發(fā)生。
二、公司對外擔(dān)保情況
1、根據(jù)中國證監(jiān)會【證監(jiān)發(fā)(2003)56號】文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的精神，本著嚴格自律、規(guī)范運作、對股東負責(zé)的精神，對武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況進行了審慎查驗，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
報告期內(nèi)，公司沒有為控股股東及其附屬公司提供擔(dān)保，公司也沒有對持股50%以下或資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司及其他任何關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或任何個人提供任何形式的對外擔(dān)保；我公司累計對外擔(dān)保未達到公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%。
2、我們認為：公司遵循了其內(nèi)控制度，不存在違規(guī)或失當(dāng)擔(dān)保。在2004年，公司嚴格了對外擔(dān)保的標準，并通過一系列手段降低了對外擔(dān)保總額，降低了對外擔(dān)保風(fēng)險，保護了中小股東的利益。
三、對于2004年的投資、收購和出售資產(chǎn)項目，我們認為：這些程序合法、有效，交易定價公平、合理；符合《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；未有內(nèi)幕交易發(fā)生，無損害股東權(quán)益的現(xiàn)象或造成公司資產(chǎn)流失的情況發(fā)生；切實維護了中小股東的權(quán)益。
武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司
獨立董事：伍新木
謝獲寶
莫洪憲
二○○五年二月二十三日上海證券報
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