民生銀行第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第三屆董事會第十八次會議于2005年2月21日在北京以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2005年2月7日以特快專遞方式發(fā)出。經(jīng)叔平董事長主持會議。應(yīng)到董事15名，實(shí)到15名(親自出席13名。其中，伍淑清董事中途請假臨時(shí)委托經(jīng)叔平董事長代行表決權(quán)，高尚全 董事中途請假臨時(shí)委托吳志攀董事代行表決權(quán)。委托他人出席2名，陳建董事、馮侖董事均書面委托張宏偉副董事長代行表決權(quán))。應(yīng)到監(jiān)事9人，實(shí)到8人列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

　　會議審議通過了如下決議：

　　一、公司《2004年年度報(bào)告》正文及摘要；

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、公司《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(草案)》；

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、公司《2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　本公司2004年度經(jīng)審計(jì)的境內(nèi)會計(jì)報(bào)表稅后利潤為2，038，401千元。經(jīng)審計(jì)的境外會計(jì)報(bào)表稅后利潤為2，007，396千元。按稅后利潤的10%提取法定盈余公積金，計(jì)203，840千元；按5%提取法定公益金，計(jì)101，920千元。境內(nèi)報(bào)表可供股東分配利潤為1，999，595千元，境外報(bào)表可供股東分配利潤為1，972，475千元。根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)會計(jì)字［2001］58號文件規(guī)定按照孰低原則進(jìn)行分配，即按境外報(bào)表可供股東分配利潤進(jìn)行分配。以總股本為基數(shù)，按每10股派送紅股2股、派現(xiàn)金0.70元(含稅)。因本公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(“民生轉(zhuǎn)債(資訊 行情 論壇)”)已于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，目前公司股本處于變動中，故暫無法確定本次送紅股的總股本基數(shù)和派現(xiàn)金紅利的金額。本次利潤分配預(yù)案待公司2004年度股東大會通過后，公司將發(fā)布有關(guān)公告確定本次送紅股和派現(xiàn)金紅利的總股本基數(shù)、本次應(yīng)送的股本數(shù)額、未分配利潤數(shù)額和送紅股后的總股本。

　　議案表決情況如下：同意13票，反對2票，棄權(quán)0票。王玉貴董事表示反對，反對理由為：不是最佳方案；史維平董事表示反對，反對的理由為：適合的送紅股就是1.5股。

　　四、公司《2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(草案)》；

　　會議同意本行2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)總收入211.48億元，總支出185.98億元；實(shí)現(xiàn)稅后利潤25.5億元。

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、公司《2004年度董事會工作報(bào)告(草案)》；

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、公司《2004年度行長工作報(bào)告》；

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、關(guān)于公司長期激勵(lì)計(jì)劃修訂及其實(shí)施細(xì)則(草案)的決議

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、關(guān)于續(xù)聘2005年度審計(jì)會計(jì)事務(wù)所及其報(bào)酬的決議；

　　董事會同意公司繼續(xù)聘請普華永道中國有限公司為本公司境外年度會計(jì)報(bào)表(依據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則編制)審計(jì)的會計(jì)公司；同時(shí)，繼續(xù)聘請其國內(nèi)成員所？？？普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司境內(nèi)年度會計(jì)報(bào)表(依據(jù)國內(nèi)會計(jì)準(zhǔn)則編制)審計(jì)的會計(jì)公司。兩項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用(包括但不限于差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)等全部雜費(fèi)總額)合計(jì)為360萬元人民幣。

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　九、關(guān)于召開公司2004年度股東大會的決議；

　　公司董事會決定于2005年3月26日召開公司2004年度股東大會，審計(jì)議題為：(1)關(guān)于公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(草案)；(2)關(guān)于公司2004年度利潤分配預(yù)案；(3)關(guān)于2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(草案)；(4)關(guān)于2004年度董事會工作報(bào)告(草案)；(5)關(guān)于2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告(草案)；(6)關(guān)于公司長期激勵(lì)計(jì)劃修訂及其實(shí)施細(xì)則的議案(草案)；(7)關(guān)于續(xù)聘2005年度審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案(草案)；(8)關(guān)于中國民生銀行(資訊 行情 論壇)大廈(上海)結(jié)構(gòu)改造及追加投資預(yù)算的議案。關(guān)于召開股東大會的會議事項(xiàng)另行公告。

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2005年2月24日上海證券報(bào)