格力電器召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于1月27日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開六屆十一次董事會的通知，會議于2005年2月21日在本公司辦公樓六樓會議室召開，會議由朱江洪董事長主持，應(yīng)到董事8人，實到董事8人。監(jiān)事和董事會秘書列席會議。

　　經(jīng)全體董事一致同意審議通過了如下議案：

　　一、《2004年總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報告》

　　二、《2004年董事會報告》

　　三、《關(guān)于2004年度計提各項準(zhǔn)備的報告》

　　四、《關(guān)于變更會計政策和會計估計的報告》

　　1、關(guān)于外幣業(yè)務(wù)核算方法的變更

　　變更前：本公司對涉及外幣的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，每年1至6月按上年12月31日外幣市場匯率折為記賬本位幣，7至12月以當(dāng)年6月30日外幣市場匯率折合為記賬本位幣，期末對貨幣性項目按外幣市場匯率進行調(diào)整，按期末匯率折合的記賬本位幣與賬面記賬本位幣金額的差額，作為匯兌損益計入當(dāng)期損益。

　　變更后：本公司對涉及外幣的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按業(yè)務(wù)發(fā)生時期初的市場匯率作為折算匯率，折合成為記賬本位幣，期末對貨幣性項目按外幣市場匯率進行調(diào)整，按期末匯率折合的記賬本位幣與賬面記賬本位幣金額的差額，作為匯兌損益計入當(dāng)期損益。

　　會計政策變更對損益的影響：會計政策變更后對年度財務(wù)報告中損益沒有影響。

　　2、對全資子公司格力電器(資訊 行情 論壇)(巴西)有限公司的長期股權(quán)投資核算方法的變更

　　變更前：本公司2003年度及以前年度對全資子公司格力電器(巴西)有限公司的長期股權(quán)投資核算方法為成本法核算。

　　變更后：本公司2004年度起對全資子公司格力電器(巴西)有限公司的長期股權(quán)投資核算方法為權(quán)益法核算。

　　會計政策變更對損益的影響：此項會計政策變更對2003年度合并報表凈利潤影響數(shù)為5，545，469.91元，對2003年期初留存收益的影響為-5，209，106.76元，對2004年合并報表凈利潤影響數(shù)為7，244，684.08元。

　　3、關(guān)于壞賬準(zhǔn)備的計提比例的變更。

　　變更前的壞賬準(zhǔn)備計提比例：按年末應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款余額的5%計提壞賬準(zhǔn)備；對于賬齡在三年以上且在法律上超過訴訟有效期限，收回可能性不大以及賬齡雖不足三年但已確定無法收回的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款則提取相當(dāng)于估計損失金額的壞賬準(zhǔn)備。

　　變更后的壞賬準(zhǔn)備計提比例：對于賬齡在1年以內(nèi)的，按年末應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款余額的5%計提；對于賬齡在1年以上2年以內(nèi)的，按年末應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款余額的20%計提；對于賬齡在2年以上3年以內(nèi)的，按年末應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款余額的50%計提；對于賬齡在3年以上的，按年末應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款余額的100%計提；對于個別回收可能性很小的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款提取相當(dāng)于估計損失金額的壞賬準(zhǔn)備。

　　變更壞賬準(zhǔn)備的計提比例對損益的影響：本會計估計變更后，減少了2004年度公司合并報表凈利潤55，540，559.21元。

　　五、《2004年度財務(wù)報告》

　　六、《2004年度報告》及其《2004年度報告摘要》

　　七、《2004年度利潤分配方案》

　　經(jīng)中審會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2004年實現(xiàn)凈利潤420，784，332.48元，按母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定公積金40，968，405.13元，按5%提取公益金20，484，202.56元，加年初未分配利潤共計473，474，580.90可供分配，提取任意盈余公積金200，000，000元，以現(xiàn)有總股本53，694萬股為基數(shù)，每10股派息3.80元(含稅)，共派息204，037，200元，余額轉(zhuǎn)入下年分配。

　　八、《續(xù)聘中審會計師事務(wù)所有限公司的議案》

　　續(xù)聘中審會計師事務(wù)所有限公司為本公司2005年度審計機構(gòu)。

　　九、《推選孫蔣濤為董事候選人的議案》

　　本公司章程規(guī)定董事會由9名董事組成，目前董事會實際只有8名董事成員。為此，董事會同意股東恒富(珠海)置業(yè)有限公司的申請，推選孫蔣濤先生為本公司第六屆董事候選人。獨立董事也同意推選孫蔣濤先生為本公司第六屆董事候選人。(孫蔣濤先生簡介附后)

　　十、《前次募集資金使用情況的說明》

　　十一、《公司章程修正案》

　　1、章程第六十七條原來為：

　　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

　　董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

　　董事可以選任股東董事，也可以選任非股東董事。候選董事可以由股東提名，由股東大會選舉產(chǎn)生，按需選舉董事的名額由得選票較多的候選董事當(dāng)選董事。

　　由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，也可以由股東提名，按董事選舉方式選舉。

　　現(xiàn)改為：

　　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

　　董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

　　董事可以選任股東董事，也可以選任非股東董事。候選董事可以由股東提名，由股東大會選舉產(chǎn)生；

　　由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事，也可以由股東提名，按董事選舉方式選舉。

　　股東大會選舉董事、監(jiān)事采用累積投票制，有表決權(quán)的每一股份擁有與擬選出的董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，投給一個或一部分董事、監(jiān)事候選人，也可以分散投給每個董事、監(jiān)事候選人。根據(jù)投票結(jié)果，按需要選舉出董事、監(jiān)事的名額由得選票較多的候選董事、監(jiān)事當(dāng)選為董事、監(jiān)事，但當(dāng)選董事、監(jiān)事得票數(shù)應(yīng)超過參加股東大會表決的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份數(shù)的二分之一。

　　2、章程第六十八條原來為：

　　股東大會采取記名方式投票表決。

　　現(xiàn)改為：

　　股東大會采取記名方式投票表決。投票方式包括現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票及法律、法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的其他方式。

　　3、章程第九十四條(三)原來為：

　　決定公司的經(jīng)營計劃和投資總額在人民幣5000萬元以內(nèi)的投資方案；

　　現(xiàn)改為：

　　決定公司的經(jīng)營計劃和投資總額在公司上一年度末經(jīng)會計師事務(wù)所審計后的凈資產(chǎn)的10 %以內(nèi)的投資方案；

　　4、刪除章程第九十七條。

　　董事會應(yīng)當(dāng)確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。

　　董事會有權(quán)決定的投資權(quán)限為投資總額在人民幣叁仟萬元以內(nèi)(含本數(shù))的投資項目，事后應(yīng)向下一次股東大會報告。

　　(以下條款序號相應(yīng)調(diào)整)

　　十二、《股東大會議事規(guī)則修正案》

　　1、規(guī)則中第二十五條原來為：

　　股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。

　　現(xiàn)改為：

　　股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案采用累積投票制，有表決權(quán)的每一股份擁有與擬選出的董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，投給一個或一部分董事、監(jiān)事候選人，也可以分散投給每個董事、監(jiān)事候選人。根據(jù)投票結(jié)果，按需要選舉出董事、監(jiān)事的名額由得選票較多的候選董事、監(jiān)事當(dāng)選為董事、監(jiān)事，但當(dāng)選董事、監(jiān)事得票數(shù)應(yīng)超過參加股東大會表決的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份數(shù)的二分之一。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束后立即就任。

　　2、規(guī)則第十五條、第四十五條、第四十六條中字樣“聘請有證券從業(yè)資格的律師”改為“聘請律師”。

　　十三、《董事會議事規(guī)則修正案》

　　十四、《對外投資管理辦法》

　　十五、《對外擔(dān)保管理辦法》

　　十六、《募集資金使用管理辦法》

　　十七、《信息披露管理辦法》

　　十八、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》

　　十九、《關(guān)于召開2004年度股東大會的議案》

　　定于2004年3月29日召開2004年度股東大會。

　　會議通知如下：

　　召開時間：2005年3月29日上午10時。

　　會議地點：珠海前山金雞西路珠海格力電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司辦公樓四樓會議室。

　　會議內(nèi)容：

　　(1)、《2004年度董事會報告》

　　(2)、《2004年財務(wù)報告》

　　(3)、《2004年利潤分配方案》

　　(4)、《公司章程修正案》

　　(5)、《續(xù)聘中審會計師事務(wù)所有限公司的議案》

　　(6)、《2004年度監(jiān)事會報告》

　　(7)、《推選孫蔣濤為董事候選人的議案》

　　(8)、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》

　　詳細(xì)內(nèi)容請參見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的相關(guān)公告及刊登在http：//www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

　　1、出席對象

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(2)截止2005年3月18日收市在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、報到手續(xù)

　　凡出席會議的股東請將本人身份證、帳戶代碼卡或法人單位證明(委托人持本人身份證，委托人帳戶代碼和授權(quán)委托書)于2005年3月28日下午3：00前傳真到本公司辦理出席會議的登記手續(xù)。

　　3、其他事項

　　(1)會期半天，出席會議代表費用自理。

　　(2)聯(lián)系人：劉興浩

　　聯(lián)系電話：0756？8614883-2416，8668416

　　聯(lián)系傳真：0756？8622581

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年二月二十四日

　　附件1：孫蔣濤簡介：

　　孫蔣濤、男、1960年1月13日出生于江蘇贛榆，漢族，碩士研究生畢業(yè)，在讀博士。現(xiàn)任恒富置業(yè)(珠海)有限公司董事長、珠海恒富陽光酒店有限公司董事長、珠海富澳電子有限公司董事長、珠海津澳房地產(chǎn)有限公司董事長、珠海蘇澳房地產(chǎn)有限公司董事長。

　　附件2：

　　委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人出席珠海格力電器股份有限公司于2005年3月29日召開的2004年度股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。

　　委托人： 被委托人：

　　委托人證券帳戶：委托人持股數(shù)量：

　　委托日期：

　　(注：本表復(fù)印有效)上海證券報