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健康元(資訊 行情 論壇)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2005年2月22日以通訊方式召開二屆十一次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過聘用利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2004年度合并報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告的議案。
二、通過申請(qǐng)綜合授信額度的議案：向興業(yè)銀行振華支行申請(qǐng)授信額度為2900萬元人民幣，擔(dān)保方為深圳市百業(yè)源投資有限公司；向中國(guó)民生銀行(資訊 行情 論壇)深圳福民支行申請(qǐng)授信額度為3600萬元港幣，擔(dān)保方為深圳市海濱制藥有限公司；向中信實(shí)業(yè)銀行紅嶺支行申請(qǐng)授信額度為10000萬元人民幣，擔(dān)保方為深圳市海濱制藥有限公司；向華夏銀行(資訊 行情 論壇)深圳高新支行申請(qǐng)授信額度為9000萬元人民幣，擔(dān)保方為深圳市海濱制藥有限公司；向美國(guó)花旗銀行深圳分行申請(qǐng)授信額度為1000萬美元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。期限均為一年。
三、通過收購(gòu)深圳市太太醫(yī)藥貿(mào)易有限公司股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行吸收合并的議案：同意公司以零元收購(gòu)深圳市海濱制藥有限公司和深圳市健康食品有限公司所持有的深圳市太太醫(yī)藥貿(mào)易有限公司90%及10%的股權(quán)后，再對(duì)其進(jìn)行吸收合并，其全部債權(quán)債務(wù)由公司承繼，將原深圳市太太醫(yī)藥貿(mào)易有限公司的業(yè)務(wù)及具有的醫(yī)藥經(jīng)銷權(quán)，藥品經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等全部轉(zhuǎn)入公司。此次吸收合并完成后，公司主要產(chǎn)品將以健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司的名義進(jìn)行市場(chǎng)推廣及開具銷售發(fā)票。
四、通過修改公司章程部分條款的議案。
五、同意朱保國(guó)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任孫嘉哲為公司總經(jīng)理。
以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交下次股東大會(huì)審議。
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