新世界(600628)2004年年度報(bào)告摘要

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司負(fù)責(zé)人董事長顧振奮先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周麗芬女士，會(huì)計(jì)主管人員公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理蔡春福女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、 完整。

　　§2上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　適用 不適用

　　單位：元

　　3.3 國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用 不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　數(shù)量單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 不適用

　　4.3.2 控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹

　　公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　適用 不適用

　　5.2 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報(bào)酬情況

　　單位：元

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬元

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額 零 元。

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：萬元

　　6.4 采購和銷售客戶情況單位：萬元

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 不適用

　　6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 不適用

　　6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙�公司的�?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　適用 不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測的情況

　　適用 不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計(jì)劃情況

　　適用 不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 不適用

　　單位：萬元

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用 不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　適用 不適用

　　6.14 董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用 不適用

　　6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營計(jì)劃

　　適用 不適用

　　新年度盈利預(yù)測

　　適用 不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　適用 不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　適用 不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用 不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用 不適用

　　7.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用 不適用

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用 不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 不適用

　　報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東上海市黃浦區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室兌現(xiàn)承諾：本公司增資配股方案獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該辦已認(rèn)購國家股可配部分的5？計(jì)1，742，740股。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況.

　　報(bào)告期內(nèi)， 公司三位獨(dú)立董事在實(shí)際工作中， 認(rèn)真獨(dú)立地履行職責(zé)，認(rèn)真參加董事會(huì)、股東大會(huì)，認(rèn)真發(fā)表獨(dú)立意見；對公司規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策， 發(fā)揮了積極的作用， 努力確保公司整體利益，特別是中小股東權(quán)益不受損害。

　　⑴獨(dú)立董事出席董事會(huì)的情況

　　⑵獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

　　報(bào)告期內(nèi)， 公司三位獨(dú)立董事均未對公司本年度董事會(huì)議案， 及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告， 已經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， 中國注冊會(huì)計(jì)師沈蓉女士、施劍春先生簽字，出具了滬眾會(huì)字(2005)第0528號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表(見附表)

　　9.3報(bào)告期內(nèi)， 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。

　　9.4 與最近一期年度報(bào)告相比， 合并范圍未發(fā)生變化。

　　上海新世界(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零五年二月二十一日上海證券報(bào)