大元股份(600146)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏大元化工股份有限公司董事會三屆二次會議于2005年2月7日以書面通知，于2005年2月20日在寧夏銀川公司五樓會議室以現場方式召開。公司應到會董事9名，實際到會董事9名，公司監事列席本次董事會會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經 審議通過了以下決議：

　　1、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司董事會2004年度工作報告》；提交2004年度股東大會審議。

　　2、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司總經理2004年度工作報告》。

　　3、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司2004年度報告》及《2004年度報告摘要》；并提交2004年度股東大會審議。

　　4、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司2004年度財務決算報告》；并提交2004年度股東大會審議。

　　5、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于2004年度利潤分配預案的議案》；本年度公司虧損，不進行利潤分配，也不轉增股本。該議案將提交2004年度股東大會審議。

　　6、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于對部分存貨報廢和計提存貨跌價準備的議案》。

　　本年度公司由于生產工藝不成熟以及管理方面的原因，公司部分存貨形成了報廢及跌價，因此決定對該部分存貨進行報廢處理以及計提存貨跌價準備；原材料、半成品、產成品報廢合計為22，590，167.16元，計提存貨跌準備2，958，116.97元。

　　7、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于修改公司章程有關條款的議案》；在原《公司章程》第二章兼營項目中增添了“進出口權”事項(詳細內容附后)。該議案將提交2004年度股東大會審議。

　　8、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于成立“審計委員會”、“提名委員會”、“薪酬與考核委員會”、“戰略委員會”的議案》，并提交2004年度股東大會審議。

　　9、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于“投資者關系管理制度”的議案》。

　　10、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于撤消“北京、上海、廣州”三地銷售分公司的議案》。

　　11、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于召開2004年度股東大會的議案》，公司擬定于2005年4月2日上午9：00在寧夏銀川公司五樓會議室召開公司2004年度股東大會；有關事項如下：

　　(一)、會議的主要議程

　　1、審議《公司董事會2004年度工作報告》；

　　2、審議《公司監事會2004年度工作報告》；

　　3、審議《公司2004年度報告》

　　4、審議《公司2004年度利潤分配方案》；

　　5、審議《公司2004年度財務決算報告》；

　　6、審議《關于修改公司章程有關條款的議案》；

　　7、審議《關于成立“審計委員會”、“提名委員會”、“薪酬與考核委員會”、“戰略委員會”的議案》；

　　8、審議《關于獨立董事津貼發放的議案》(見2005年2月1日的中國證券報、上海證券報、證券時報。)

　　(二)出席會議人員

　　1、截止2005年3月25日(星期五)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、因故不能出席會議的股東可委托授權代表出席會議(后附授權委托書)。

　　(三)列席會議人員

　　公司第三屆董事會董事、監事會監事及高級管理人員；

　　(四)登記辦法：凡出席會議的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡；受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書；法人股東加持單位證明于2005年4月1日(上午：9：00-11：00下午：13：00-17：00)前到本公司董事會辦公室辦理登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

　　(五)聯系地址：寧夏銀川市興慶區北京東路339號(中房大廈五層)；

　　郵 編：750001

　　聯系電話：0951？6199875

　　傳 真：0951？6199875；6199925；

　　聯 系 人：童開宏 張冬梅

　　(六)其它事項：1、會期半天；2、出席會議者交通及食宿費用自理。

　　特此公告

　　寧夏大元化工股份有限公司董事會

　　2005年2月21日

　　附件1：授權委托書(復印或手寫均有效)

　　茲全權委托(先生/女士)代表本人/(單位)出席寧夏大元化工股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2：《關于修改公司章程有關條款的議案》

　　由于目前大連分公司的進出口業務越來越多，每年轉印膜進口量較大，產品出口量也逐漸增加。而本公司現沒有進出口權，因此每年要支付大量進出口代理費，享受不到國家出口退稅的優惠。2005年上半年大連分公司準備以技改項目形式引進進口設備；如本公司擁有了自己的進出口權，就可以直接引進并享受減免海關稅的優惠政策，為公司減少不必要的損失。因此公司董事會提議增加公司經營范圍并向工商局提出增加進出口權。現擬修改公司章程的有關條款如下：

　　原章程第二章第十三條內容如下：

　　主營：生產銷售工程用塑料板材、管材、異型材、電線、電纜；

　　兼營：國內貿易、化工原材料、石油化工產品、化學試劑、機電設備、環保設備與器材、生物制品。

　　現修改內容如下：

　　主營：生產銷售工程用塑料板材、管材、異型材、電線、電纜；

　　兼營：國內貿易、貨物技術進出口(法律、法規不允許的憑許可證)、化工原材料、石油化工產品、化學試劑、機電設備、環保設備與器材、生物制品。

　　《公司章程》中原章節不變。上海證券報