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寧夏大元化工股份有限公司監(jiān)事會三屆第二次會議于2005年2月7日以書面通知，于2005年2月20日在寧夏銀川公司五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事列席了同日召開的董事會會議，并開會審議形成決議如下：
一、同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司監(jiān)事會2004年度工作報告》，并
提交年度股東大會審議。
二、同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《公司2004年度報告》及《公司2004年度報告摘要》；
三、同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《公司2004年度財務(wù)決算報告》
四、同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《公司2004年度利潤分配預(yù)案的議案》
五、同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于對部分存貨報廢和計提存貨跌價準(zhǔn)備的議案》
六、監(jiān)事會對公司2004年度有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
(1)、公司依法運作情況：
公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、對公司股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等方面進行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會在2004年度的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進行規(guī)范運作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，經(jīng)營決策合法、合理，公司董事、經(jīng)理等高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(2)、檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，公司董事會和經(jīng)理層在公司規(guī)范運作方面作了大量工作。五聯(lián)聯(lián)合會計師事務(wù)所有限公司對公司財務(wù)狀況出具的審計報告，真實反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本年度無募集資金投入項目。
(3)、公司收購、出售資產(chǎn)情況：本報告期內(nèi)，公司無資產(chǎn)收購或出售行為。
(4)、公司關(guān)聯(lián)交易事項：本報告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易事項。
(5)、監(jiān)事會認(rèn)為董事會有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分，各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提方法、比例和提取金額得當(dāng)。
特此公告。
寧夏大元化工股份有限公司監(jiān)事會
2005年2月21日上海證券報
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