棲霞建設(shè)2004年度股東大會(huì)二次通知公告

　　本公司曾于2005年2月4日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《南京棲霞建設(shè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議暨股東大會(huì)通知公告》，由于2004年度股東大會(huì)將通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知如下：

　　1、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　(1)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(2)會(huì)議表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第4項(xiàng)內(nèi)容。

　　(3)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2005年3月8日下午14：00

　　(4)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京市苜蓿園大街69號(hào)月牙湖會(huì)所2樓會(huì)議室

　　2、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(1)2004年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　(2)2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　(3)2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(4)2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　(5)支付2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及2005年度續(xù)聘的議案

　　(6)2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　(7)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明

　　(8)關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案

　　(9)關(guān)于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案(注：分項(xiàng)表決)

　　(10)增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案

　　(11)本次增發(fā)完成后新老股東共享公司滾存利潤(rùn)的議案

　　(12)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)處理本次增發(fā)具體事宜的議案

　　(13)預(yù)計(jì)2005年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　(14)修改公司章程的議案

　　(15)資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　(16)《重大投融資決策規(guī)則》

　　(17)《關(guān)聯(lián)交易決策制度(修訂稿)》

　　以上第8、9、10、11、12項(xiàng)議案需要參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)方可實(shí)施。

　　3、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)在2005年2月18日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的所有股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體事項(xiàng)如下：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年3月8日上午9點(diǎn)至2005年3月8日下午3點(diǎn)。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票網(wǎng)址：www.chinaclear.com.cn。

　　(3)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定至少提前一天辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，具體流程見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》(附件2)；

　　本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼和電子身份證書(shū)登錄系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見(jiàn)《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》(附件3)；

　　有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址同上)。

　　5、其他事項(xiàng)

　　(1)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：南京市龍?bào)绰?18號(hào)興隆大廈20樓證券投資部(210037)

　　聯(lián)系電話：025-85600533

　　傳 真：025-85502482

　　聯(lián) 系 人：周文龍 朱寬亮

　　(2)會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年2月22日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席南京棲霞建設(shè)股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　1、對(duì)列入股東大會(huì)議程的各審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)如下：

　　議案序號(hào)： 贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　2、對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案的表決意見(jiàn)：

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　3、對(duì)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可以(不得)按自己的意思表決。

　　委托人簽名(或蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托有效期限：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　2005年 月 日

　　附件2：

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書(shū)。

　　(一)網(wǎng)上注冊(cè)

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊(cè)’。

　　注2：在用戶注冊(cè)頁(yè)面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號(hào)碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號(hào)碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過(guò)預(yù)留的電子郵件，接收股東大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)(例如證券公司營(yíng)業(yè)部)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。

　　注4：注冊(cè)成功后，提示頁(yè)面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。

　　(二)身份驗(yàn)證

　　注1：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來(lái)辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復(fù)印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書(shū)、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　2、境內(nèi)法人：

　　(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；

　　(3)法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　(2)有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；

　　(3)董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書(shū)，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　注2：投資者除提交申請(qǐng)材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊(cè)獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書(shū)

　　投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：投資者只能一次性申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請(qǐng)將電子身份證書(shū)導(dǎo)入到自有的軟盤(pán)、閃存等介質(zhì)中，具體操作見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊(cè)》)。投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書(shū)。

　　附件3：

　　投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，需先辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，取得并激活網(wǎng)上用戶名(具體見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》)。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：對(duì)同一股東大會(huì)，投資者通過(guò)系統(tǒng)辦理了現(xiàn)場(chǎng)親自參會(huì)登記后，則不能再進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或網(wǎng)上委托征集人投票，除非撤消現(xiàn)場(chǎng)親自參會(huì)登記。

　　注4：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書(shū)時(shí)，若電子身份證書(shū)已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書(shū)；若電子身份證書(shū)尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書(shū)后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598822(業(yè)務(wù))

　　010-58598882，58598884(技術(shù))

　　(上海)021-68870190

　　(深圳)0755-25988880上海證券報(bào)