青鳥天橋第二十八次(臨時)股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第二十八次(臨時)股東大會于2005年2月22日在北大青鳥樓B座四層會議室召開。會議由董事長徐祗祥先生主持。出席會議股東7人，代表股權115，086，920股，占股本總額的37.80%，其中，出席會議流通股股東1人，代表股權8，964股，占股本總額的0.003%。本次會議的議案全部屬關聯交易，根據關聯交易中關聯方回避表決的有關規定，關聯方北京北大青鳥有限責任公司沒有參與表決，參與表決的股份共計51，508，154股。公司董事、監事出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式表決通過了如下議案

　　(一)審議通過了《關于以7500萬元轉讓所持寧夏廣電49%股權的議案》。表決情況為：

　　參與表決的股份總數為51，508，154股，其中同意51，508，154股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　參與表決的流通股股份總數為8，964股，其中同意8，964股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%，0股反對，占出席會議有表決權流通股股份總數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權流通股股份總數的0%。

　　(二)審議通過了《關于以11850萬元轉讓所持山西廣電49%股權的議案》。表決情況為：

　　參與表決的股份總數為51，508，154股，其中同意51，508，154股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　參與表決的流通股股份總數為8，964股，其中同意8，964股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%，0股反對，占出席會議有表決權流通股股份總數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權流通股股份總數的0%。

　　三、律師見證情況

　　凱文律師事務所指派梁清華律師對本次股東大會進行見證，并出具了《關于北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第二十八次(臨時)股東大會的法律意見書》。該《法律意見書》的結論意見為：基于以上事實，本所律師認為，公司第二十八次(臨時)股東大會的審議事項和表決程序符合法律的規定，形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司第二十八次(臨時)股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司

　　2005年2月22日上海證券報