*ST仕奇(600240)二屆十一次監事會決議公告

　　2005年2月10日，本公司以電話通知方式通知召開二屆十一次監事會。2005年2月21日，內蒙古仕奇實業股份有限公司二屆十一次監事會在公司會議室召開，應到監事3名，實到3名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。在監事會召集人張焰先生主持下，會議通過了以下決議：

　　1、審議并一致通過了《內蒙古仕奇實業股份有限公司2004年年度報告》正文及摘要 ；

　　2、審議并一致通過了《內蒙古仕奇實業股份有限公司2004年利潤分配預案》；

　　3、審議并一致通過了《內蒙古仕奇實業股份有限公司2004年度監事會工作報告》。

　　內蒙古仕奇實業股份有限公司監事會

　　2005年2月21日上海證券報