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天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保(資訊 行情 論壇)股份有限公司(本公司)及董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2005年2月22日以傳真形式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、本公司安品東先生因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去本公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)審議，決定同意安品東先生的辭職申請(qǐng)，安品東先生將繼續(xù)留任本公司董事。
此議案表決結(jié)果如下：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳銀杏女士為公司總會(huì)計(jì)師的議案》，同意聘任陳銀杏女士為公司總會(huì)計(jì)師，任期自2005年2月22日起至2008年2月21日。
此議案表決結(jié)果如下：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任郭輝先生為公司總經(jīng)濟(jì)師的議案》，同意聘任郭輝先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，任期自2005年2月22日起至2008年2月21日。
此議案表決結(jié)果如下：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
本公司獨(dú)立董事對(duì)于以上人事安排發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，表示同意。
特此公告
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
2005年2月22日
附：陳銀杏女士簡(jiǎn)歷
陳銀杏女士，31歲，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1998年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1998年至2000年，任職于天津市政投資公司，參與了創(chuàng)業(yè)環(huán)保資產(chǎn)重組、境內(nèi)外上市的全過(guò)程。2000年至2003年11月，先后出任本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室副主任、主任、副總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)。2003年12月至2004年12月，任天津市政投資公司副總經(jīng)濟(jì)師，兼綜合辦公室主任、資產(chǎn)管理部經(jīng)理。陳女士擁有良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和多年從事企業(yè)資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理工作的經(jīng)歷。
郭輝先生簡(jiǎn)歷
郭輝先生，31歲。1999年畢業(yè)于天津財(cái)經(jīng)學(xué)院，并獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1995年至2000年先后任職于天津北方信托投資公司國(guó)際業(yè)務(wù)部、投資銀行部，并擔(dān)任經(jīng)理助理。多次參與天津市上市公司的債券發(fā)行方案制作及實(shí)施。2000年至2003年11月，郭先生先后供職于本公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、證券部經(jīng)理、資產(chǎn)管理部經(jīng)理和副總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)，作為主要成員參與本公司的可轉(zhuǎn)債融資工作。2003年12月至2005年1月任天津市政投資公司副總經(jīng)濟(jì)師。郭輝先生具有良好的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉各種投融資模式，在企業(yè)投融資工作中積累了大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。上海證券報(bào)
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