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山東好當家(資訊 行情 論壇)海洋發展股份有限公司董事會于2005年2月21日在山東好當家海洋發展股份有限公司會議室召開了公司第五屆董事會第一次會議，會議通知于2005年2月16日以書面形式發出。董事李鵬程、張術森、唐永新、馮永東、王順強、唐建華、岳
頌東、侯建廠、王清印參加了此次會議。應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等關于召開董事會的規定。全體董事包括獨立董事一致審議通過了以下決議：
一、審議通過關于選舉公司董事長的議案
根據《公司法》和《公司章程》的規定，并經第五屆董事會研究，決定選舉李鵬程先生擔任公司第五屆董事會董事長職務；張術森先生擔任公司第五屆董事會副董事長職務。
與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案
經董事長李鵬程先生的提名，決定聘任張術森先生擔任公司總經理職務；聘任戚燕女士擔任公司董事會秘書職務。
與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過關于聘任公司副總經理的議案
經總經理張術森先生的提名，決定聘任王順強先生、唐永新先生擔任公司副總經理職務。
與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過關于聘任公司財務總監的議案
經總經理張術森先生的提名，決定聘任馮永東先生擔任公司財務總監職務。
與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過關于選舉董事會各專業委員會委員的議案
經與會董事研究，決定選舉李鵬程先生、張術森先生、唐永新先生、岳頌東先生、侯建廠先生、王清印先生為董事會戰略委員會委員，其中李鵬程先生為委員會主任；侯建廠先生、王順強先生、唐建華先生為董事會審計委員會委員，其中侯建廠先生為委員會主任；岳頌東先生、李鵬程先生、張術森先生、馮永東先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中岳頌東先生為委員會主任；王清印先生、李鵬程先生、張術森先生、唐永新先生為董事會提名委員會委員，其中王清印先生為委員會主任。
與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。山東好當家海洋發展股份有限公司2005年2月22日上海證券報
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