吉林敖東(000623)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況、

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、敦化市金誠實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

　　法人代表：劉增秀

　　注冊資本：8800萬元

　　主營業(yè)務(wù)：梅花鹿飼養(yǎng)、梅花鹿系列產(chǎn)品加工、藥材種植、建筑材料、煤炭及制品、化工品批發(fā)、包裝材料、玻璃制品、塑料制品、鋁(資訊 論壇)塑包裝制品等。

　　地 址：敦化市翰章北大街21號(hào)。

　　2、關(guān)聯(lián)方為本公司的控股股東。

　　3、履約能力分析：因本關(guān)聯(lián)交易為采購原材料行為，不存在關(guān)聯(lián)方向上市公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額2005年預(yù)計(jì)為7000-8000萬元。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：市場定價(jià)。

　　2、本次交易沒有產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

　　3、本次交易標(biāo)的沒有特殊性。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是向關(guān)聯(lián)方購買公司所需的原、輔材料事項(xiàng)，保證公司原、輔材料的集中采購很有必要，預(yù)計(jì)將持續(xù)此交易。

　　2、選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，主要是可以集中采購公司所需的原、輔材料，從而降低成本、供貨及時(shí)、保證質(zhì)量。

　　3、此關(guān)聯(lián)交易是公允的，無損害上市公司利益行為，此類關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果沒有影響。

　　4、此類關(guān)聯(lián)交易全部是本公司的控股子公司吉林敖東(資訊 行情 論壇)延邊公司、延吉公司、金海發(fā)公司、洮南公司等與控股股東之間發(fā)生的交易，對本公司的獨(dú)立性沒有影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴性。

　　五、審議程序

　　1、本公司董事會(huì)為此關(guān)聯(lián)交易以通訊方式召開第四屆第十九次會(huì)議，除董事邱榮生先生未參加本次會(huì)議外，全部同意此項(xiàng)議題。

　　2、獨(dú)立董事姜昌植、王秀宏、呂桂霞事前對日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)真審查，認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易是公司的控股子公司與控股股東之間發(fā)生的交易，交易以市場定價(jià)為原則，價(jià)格合理，公司原、輔材料的集中采購有助于降低成本、保證質(zhì)量和及時(shí)供貨，不存在損害中小股東利益的情況，對上市公司和股東是公平的。

　　3、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚須獲得本公司2005年3月14日召開的2004年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易是本公司的控股子公司和控股股東之間發(fā)生的交易，是日常原、輔材料供應(yīng)，有關(guān)協(xié)議為一項(xiàng)一簽。

　　七、備查文件

　　1、公司四屆十九次董事會(huì)決議。

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

　　吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二00五年二月二十二日上海證券報(bào)