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上海新世界(資訊 行情 論壇)股份有限公司五屆董事會第十三次會議，于2005年2月21日在新世界城14樓會議室召開。出席會議的董事應到九人，實到九人，監事會成員及有關人員列席會議。會議由董事長顧振奮先生主持。會議審議通過如下事項：
一、公司2004年年度報告及摘要；
二、公司董事會工作報告；
三、公司2004年度利潤分配預案：
⒈2004年公司實現凈利潤96，695，641.22元，母、子公司分別提取10？法定盈余公積合計9，937，606.42元，提取5？法定公益金合計5，036，314.75元，加年初未分配利潤194，790，729.57元，本期實際可供投資者分配的利潤為276，512，449.62元。
⒉董事會初擬分配預案為：本次不派發現金紅利，但以2004年末總股本為基數每10股送紅股3股；本次也不進行資本公積金轉增股本。
四、支付上海眾華滬銀會計師事務所2004年度審計費用人民幣40萬元；
以上一二三項事項， 須經股東大會審議通過。
五、公司第十四次股東大會， 暨2004年度股東年會的有關事項另行公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事會
二零零五年二月二十一日上海證券報
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