中國服裝第二屆董事會第三十次會議決議公告

　　1、《關于收購中國紡織機械（集團）有限公司持有的上海金匯投資實業(yè)有限公司股權的議案》。

　　上海金匯投資實業(yè)有限公司60.05%股權的評估價值為2，420.80萬元，交易價格確定為2，420萬元。

　　本次交易構成關聯(lián)交易。

　　2、《關于提名公司第三屆董事會候選人的議案》。

　　3、郭恒先生辭去公司副總經(jīng)理和董事會秘書職務。

　　聘任劉定國為公司董事會秘書。

　　4、定于2005年3月24日召開公司2005年度第二次臨時股東大會。