銀河科技第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司于2005年2月19日在廣西沃頓國際大酒店會議室舉行了第五屆第一次監事會會議，應到監事5名，親自出席監事5名，本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。與會監事經認真審議，以記名投票的方式 進行了表決，形成了以下決議：

　　由于公司第五屆監事會已經選舉產生，本次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關于選舉監事會召集人的議案；推舉郭正確為公司第五屆監事會召集人(簡歷附后)。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司監事會

　　二OO五年二月十九日

　　附：監事會召集人簡歷

　　郭正確：男，1950年生，大專，經濟師。歷任四川永星電子有限公司生產組長、車間團支部書記、公司團委書記、工會主席、黨委書記、副總經理。上海證券報