永新股份第二屆監事會第二次會議決議公告

　　黃山永新股份(資訊 行情 論壇)有限公司第二屆監事會第二次會議于2005年2月18日在黃山高爾夫酒店會議室召開，會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王志強先生主持。與會監事審議并通過如下決議：

　　一、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2004年度監事會 工作報告》；

　　二、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2004年度財務決算報告》；

　　三、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2005年度財務預算報告》；

　　四、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2004年度利潤分配的預案》；

　　五、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2004年年度報告及摘要》；

　　六、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于2005年度擬發生的關聯交易公允性意見的議案》。

　　特此公告。

　　黃山永新股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO五年二月二十二日上海證券報