永新股份(002014)經營性關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本著平等互利、市場價格公平競爭的原則，黃山永新股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)與黃山市新力油墨化工廠(以下簡稱“黃山新力”)簽訂了二OO五年度凹版塑料油墨購銷合同；與黃山精工凹印制版有限公司(以下簡稱“黃山精工” )簽訂了二OO五年度凹印版輥購銷合同。

　　黃山新力為公司控股股東的全資企業、黃山精工為公司控股股東的參股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，上述交易屬于關聯交易。經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，現將上述關聯交易有關事項公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　公司于2005年2月18日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2005年度與黃山市新力油墨化工廠關聯交易的議案》和《關于2005年度與黃山精工凹印制版有限公司關聯交易的議案》兩項議案。董事會在審議該兩項議案時，三名關聯董事實施了回避表決，獨立董事發表了獨立意見。

　　根據《深圳證券交易所股票交易規則》、《公司章程》及《內部關聯交易決策制度》等的有關規定和審批權限，《關于2005年度與黃山市新力油墨化工廠關聯交易的議案》尚需公司2004年度股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權；《關于2005年度與黃山精工凹印制版有限公司關聯交易的議案》由公司董事會審議批準，不需經股東大會批準。

　　二、關聯方介紹

　　1、黃山市新力油墨化工廠：公司控股股東的全資企業。成立于1995年1月，注冊資本200萬元人民幣，法定代表人為余根基，法定住所為安徽省黃山市徽州區巖寺徽州西路129號，主要經營油墨制造、銷售。

　　2、黃山精工凹印制版有限公司：公司控股股東持有24%股權的參股子公司。成立于1999年1月，為中外合資企業，注冊資本1000萬元人民幣，法定代表人為李文田，法定住所為安徽省黃山市徽州區徽州西路129號，主要生產和銷售自產的凹印版、制版、印刷原輔材料和工具以及印前設計制作。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　1、凹版塑料油墨產品是公司生產經營所需的原材料，黃山市新力油墨化工廠是本公司該原材料的主要供應商之一。根據公司生產經營所需凹版塑料油墨用量測算，2005年公司預計向黃山新力采購凹版塑料油墨的交易總額約在2200萬元左右。

　　2、凹印版輥產品是公司生產經營所需的原材料，黃山精工凹印制版有限公司是本公司該原材料的主要供應商之一。根據公司生產經營所需凹印版輥用量測算，2005年公司預計向黃山精工采購凹印版輥的交易總額約在600萬元左右。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　1、凹版塑料油墨購銷合同

　　合同的主要內容：由公司與黃山市新力油墨化工廠于2005年1月20日在黃山市徽州區簽署；交易標的為公司生產所需的凹版塑料普通油墨和專色油墨產品；交易價格為依市場條件公平、合理地確定；交易結算方式為貨物發出七十五天以銀行票匯結算貨款；合同的有效期為2005年1月1日到2005年12月31日；經公司股東大會批準后生效。全年預計交易總額約在2200萬元左右。

　　定價政策：根據公司競標價格或市場公允價格確定，同時黃山新力承諾：在任何情況下，若黃山新力同時向任何第三方供應本合同所涉及的產品，則公司應支付該產品價格不應高于黃山新力與任何第三方訂立的價格。

　　2、凹印版輥購銷合同

　　合同的主要內容：由公司與黃山精工凹印制版有限公司于2005年1月20日在黃山市徽州區簽署；交易標的為公司生產所需的凹印版輥產品；交易價格為依市場條件公平、合理地確定；交易結算方式為貨物發出七十五天以銀行票匯結算貨款；合同的有效期為2005年1月1日到2005年12月31日；經公司董事會批準后生效。全年預計交易總額約在600萬元左右。

　　定價政策：根據公司競標價格或市場公允價格確定，同時黃山精工承諾：在任何情況下，若黃山精工同時向任何第三方供應本合同所涉及的產品，則公司應支付該產品價格不應高于黃山精工與任何第三方訂立的價格。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對公司的影響情況

　　公司董事會認為，上述兩項關聯交易為公司生產經營過程當中必須發生的持續性交易行為，有利于保證公司的正常生產經營；交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　六、公司獨立董事的意見

　　公司三名獨立董事對上述兩項關聯交易事項發表了獨立意見，認為：董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；關聯交易均按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　七、公司保薦機構的意見

　　公司保薦機構對上述兩項關聯交易事項發表了如下意見：

　　經核查，永新股份董事會審議通過的二OO五年度擬與黃山市新力油墨化工廠發生的采購油墨的關聯交易以及與黃山精工凹印制版有限公司發生的采購凹印版輥的關聯交易(以下簡稱“以上關聯交易”)，在決策程序方面：公司與黃山市新力油墨化工廠發生的采購油墨的關聯交易已經董事會審議通過，三名關聯董事實施了回避表決，獨立董事發表了獨立意見，該關聯交易尚需公司2004年度股東大會批準；公司與黃山精工凹印制版有限公司發生的采購凹印版輥的關聯交易已經公司董事會審議批準，三名關聯董事實施了回避表決，獨立董事發表了獨立意見。在關聯交易定價方面：以上關聯交易采購價格均依據市場價格確定，關聯交易定價公允，不存在侵害公司及其中小股東利益的情形。

　　八、附件

　　1、公司第二屆董事會第五次會議決議；

　　2、公司第二屆監事會第二次會議決議；

　　3、公司獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見；

　　4、東方證券股份有限公司關于公司募集資金使用、關聯交易及對外擔保等事項的意見；

　　5、公司與黃山新力簽署的《二OO五年度凹版塑料油墨購銷合同》；

　　6、公司與黃山精工簽署的《二OO五年度凹印版輥購銷合同》。

　　特此公告。

　　黃山永新股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO五年二月二十二日上海證券報