一汽轎車2005年臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　一汽轎車(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱本公司)2005年臨時股東大會于 2005年2月21日上午8：30分在一汽賓館會議室召開。本次會議由董事會召集，公司董事安德武先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席了本次會議。出席會議的股東及股東代表4人，代表股份1，040，224，500股，占公司總股本的63.92%：其中，非流通股股東3人，代表股份1，040，209，100股，流通股股東1人，代表股份15，400股。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東授權委托的代表對提案進行了審議，并以現場記名投票的方式進行表決。

　　會議審議通過了《關于設立一汽馬自達汽車銷售有限公司》的議案。

　　本公司與日本馬自達汽車株式會社和中國第一汽車集團公司三方共同出資，在長春設立一汽馬自達汽車銷售有限公司(以下簡稱合資公司)。合資公司注冊資本為10，000萬元人民幣。其中，本公司以7000萬元人民幣現金出資，占注冊資本的70%；日本馬自達汽車株式會社以2500萬元人民幣等值美元現金出資，占注冊資本的25%；中國第一汽車集團公司以500萬元人民幣現金出資，占注冊資本的5%。

　　由于本議案涉及關聯交易，中國第一汽車集團公司作為關聯方放棄在股東大會對本議案的投票權，本議案的有效表決票數為4，715，400股。4，715，400股同意，占出席會議非關聯股東代表股份總數的100%；0股反對；0股棄權。其中：

　　非流通股股東有效表決股份總數4，700，000股，同意4，700，000股，占出席會議非流通股股東及授權代表股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　流通股股東有效表決股份總數15，400股，同意15，400股，占出席會議流通股股東及授權代表股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市德恒律師事務所秦孟周律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為本次股東大會的召集與召開程序、出席人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、一汽轎車股份有限公司2005年臨時股東大會決議；

　　2、《北京市德恒律師事務所關于一汽轎車股份有限公司2005年臨時股東大會的法律意見書》。

　　一汽轎車股份有限公司董事會

　　2005年2月21日上海證券報