ST博訊(600083)2004年年度報告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 深圳鵬城會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4公司負責人劉國真董事長、主管會計工作負責人葉兆平財務總監、會計機構負責人(會計主管人員)鄒滿玉聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：廣東福地科技總公司

　　法人代表：蔡炳安

　　注冊資本：398，000，000元人民幣

　　成立日期：1988年12月26日

　　主要經營業務或管理活動：開發制造視屏產品及其部件、工業氣體、計算機軟硬件和國內商業等。

　　(2)實際控制人情況

　　本公司控股股東廣東福地科技總公司的控股股東為東莞市經貿資產經營有限公司，該公司為國有獨資有限責任公司，法定代表人為莫耀東先生，主要從事投資開辦企業、資本營運管理。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖：

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用 不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　在2004年度，公司主要經營DY產品，數碼產品。報告期內，公司共計實現主營業務收入16，130.11萬元，實現主營業務利潤2，896.37萬元。2004年度共計生產彩色顯像管用和彩色顯示管用等各型DY595.75萬只，銷售DY587.19萬只，實現DY產品的銷售收入15，251.32萬元、實現數碼產品的銷售收入878.79萬元；實現DY產品的主營業務利潤3，102.34萬元、實現數碼產品的主營業務利潤-205.97萬元。

　　6.2主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　公司主營業務分地區情況如下表所示：

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用 不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　單位：人民幣元

　　變動主要原因：

　　①總資產減少主要是由于償還銀行和供應商債務所致；

　　②本年度實現凈利潤2，544，220.03元；

　　③本公司最大客戶湯姆遜停產改造及引入新的供應商，DY產品銷量及價格下降所致；

　　④本公司最大客戶湯姆遜停產改造及引入新的供應商，DY產品銷量及價格下降、原材料價格上漲所致；

　　⑤與去年同期相比公司管理費用有較大幅度下降。

　　⑥2003年計提固定資產減值準備數額較大。

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用 不適用

　　1、行業的影響：DY產業作為顯示器件領域彩管行業的配套產業，需要緊跟彩管行業的變化趨勢，不斷地進行技術改造。彩管產品向平面化、高清晰度化發展，及背投影彩管市場需求的擴大，客觀上要求市場上提供更高性能的配套DY產品，這將對本公司的技術進步提出了更高的要求。另一方面，等離子顯示器、液晶顯示器等新型平板顯示器件的發展也會逐步侵蝕傳統彩管產品的市場，長遠看來，本公司DY產品面臨的競爭將會更加激烈。

　　2、我國加入WTO后，我司產品的出口業務有了較大幅度增長。我司將抓住這一機遇，努力開拓海外市場，最大限度地發揮現有資產的贏利能力。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　√適用 不適用

　　單位：萬元

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √不適用

　　變更項目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用 不適用

　　針對目前公司所處的生產經營環境和競爭形勢，本公司在2005年內將重點完成以下任務：

　　1、因本公司最大客戶湯姆遜(東莞)公司引入其他供應商參與競爭，本公司產品的價格和在湯姆遜公司的市場份額都有較大幅度的下降，在2005年度，本公司DY產業所面臨的生產經營和市場形勢仍將十分嚴峻。

　　為此，本公司將充分利用現有資源，努力開拓新的市場，力爭全年DY產量達到600萬只，實現DY產品的銷售收入1.6億元人民幣。

　　2、本公司已于2004年開始數碼產品的經營，成功開發出了多款基于最新MPEG-4技術的個人隨身多媒體播放器、MPEG-4DVD、高清DVD、刻錄式DVD，POTABLE-DVD、有源音箱、家庭影院等一系列個人及家庭用數碼產品，建立了生產基地和營銷渠道。根據目前市場需求情況，我司計劃在2005年度實現數碼產品銷售收入5000萬元，彌補DY產品的業務萎縮。

　　3、為有效地保證公司DY產品的持續穩定經營，公司將加大市場開發力度，鞏固和擴大在現有新老客戶的市場份額，力爭新開發出1-2家DY新客戶。

　　4、配合公司所處行業的技術進步及公司市場開拓的進展，加大在新產品開發上的投入，加大引進研發人才的力度，切實增強新產品開發能力。

　　5、爭取各方支持，在公司6800萬股國家股股權轉讓完成后積極開展公司資產、債務的重組工作，優化公司的產業結構，改善公司的經營狀況和財務狀況。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　報告期內，公司實現凈利潤254.42萬元。鑒于公司2004年年末未分配利潤為-23，323.02萬元，故本年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用 不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　該項資產收購的土地、廠房將為本公司建立數碼產業基地奠定了良好的基礎。本次資產收購符合本公司整體戰略部署和利益，因此有利于公司已開展的數碼業務的連續性、有助于增強公司管理層穩定性。

　　7.2 出售資產

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　由于該項股份轉讓涉及金額較小，且武漢福地科技有限公司的經營業務與本公司的業務無關，因此對公司業務連續性、管理層穩定性無影響。

　　7.3 重大擔保

　　適用 √不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用 不適用

　　單位：萬元

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用 √不適用

　　7.5 委托理財

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用 不適用

　　報告期內，福地總公司在無償受讓本公司國有股79，618，194股股權(占總股本34.62%)后繼續履行長期(三年)持有本公司國有股股權的公開承諾。本項承諾在2004年12月25日到期。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用 √不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，公司獨立董事嚴格按照相關法律、法規和公司章程的要求，參加了所有重大事項的董事會決策過程，保障了董事會決策科學性，維護了中小股東的利益，同時，獨立董事憑借豐富的專業知識為公司的生產、經營、管理增加了新思路，增強了決策的科學性，對公司的良性發展起到了積極的作用。

　　(2) 獨立董事無對公司有關事項提出異議的情況。

　　§8 監事會報告

　　公司在2004年第三季度報告中預計：“……年初至下一報告期期末仍有可能出現虧損現象”。經深圳鵬城會計師事務所審計并出具無保留意見的財務報告顯示公司2004年度實現了全年盈利。

　　董事會認為：由于公司第四季度DY產品產銷兩旺，經營狀況有了顯著改善，加上報告期內的管理費用有所下降，所以實現了2004年度全年盈利。監事會認為董事會的說明符合實際情況，是客觀公正的。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經深圳鵬城會計師事務所審計，注冊會計師張克理、劉永開先生簽字出具了深鵬所股審字［2005］011號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：成都博訊數碼技術股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 劉國真 主管會計工作負責人： 葉兆平 會計機構負責人：鄒滿玉

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：成都博訊數碼技術股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 劉國真 主管會計工作負責人： 葉兆平 會計機構負責人：鄒滿玉

　　現金流量表

　　編制單位：成都博訊數碼技術股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 劉國真 主管會計工作負責人： 葉兆平 會計機構負責人：鄒滿玉上海證券報