ST博訊(600083)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假陳述、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司(下稱本公司)第四屆董事會第二十五次會議于2005年2月21日在東莞市本公司會議室召開，會議由公司董事長劉國真先生主持，應(yīng)參加會議董事7人，實際參加7人。公司5名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ，經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

　　一、審議通過董事會報告。

　　二、審議通過2004年度財務(wù)決算報告。

　　三、審議通過2004年度利潤分配預案。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)凈利潤254.42萬元。鑒于公司2004年年末未分配利潤為-23，323.02萬元，故本年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2004年度實現(xiàn)的利潤的用途和使用計劃是：彌補以前年度的虧損，維持公司持續(xù)經(jīng)營，緩解資金緊張的壓力。

　　公司獨立董事尤建新先生、黃渝祥先生認為：鑒于公司存在巨額的歷史虧損需要彌補，因此不進行現(xiàn)金分配符合公司持續(xù)經(jīng)營的需要，有利于維護全體股東的利益。

　　四、審議通過公司2004年度報告正文及摘要。

　　五、同意相里麒先生辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù)；聘任曾楊清先生為公司證券事務(wù)代表(附1：曾楊清先生簡歷)。

　　六、審議通過《關(guān)于召開公司2004年度股東大會的議案》�，F(xiàn)將召開本公司2004年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下：

　　(一)會議時間：2005年3月25日上午9∶00

　　(二)會議地點：深圳市南山區(qū)科技園高新南一道創(chuàng)維大廈C座9樓會議室

　　(三)會議議案：

　　1、審議《2004年度董事會工作報告》

　　2、審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議《2004年度財務(wù)決算報告》

　　4、審議《2004年度利潤分配預案》

　　5、審議2004年年度報告正文及摘要

　　(四)出席會議資格

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　2、截止2005年3月21日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊持有本公司股票的股東。

　　(五) 會議登記辦法

　　1、法人股東持有法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、個人股東持有本人身份證、股東賬戶卡及登記截止日證券商出具的股份證明(交割單)辦理登記手續(xù)。

　　3、因故不能出席者，可委托出席并行使表決權(quán) (附2：授權(quán)委托書)。

　　4、出席會議的股東請于2005年3月24日下午5時前到廣東省東莞市南城區(qū)莞太大道255號5號樓2樓董事會秘書處辦理登記手續(xù)。

　　(六) 其他事項

　　1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　2、聯(lián)系人：宋靜遠、曾楊清

　　3、咨詢電話：0769-2906116 ，0769-2906106

　　4、通訊地址：廣東省東莞市南城區(qū)莞太大道255號5號樓2樓

　　郵政編碼：523077

　　特此公告

　　成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年2月21日

　　附1：曾楊清先生簡歷：曾楊清，男，1977年6月10日生，本科學歷，曾在廣東福地科技股份有限公司工作，曾任本公司總裁秘書、綜合管理部部長助理、現(xiàn)任本公司行政中心總監(jiān)助理。

　　附2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生(女士)代表本單位(本人)出席成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使所授權(quán)范圍的表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　持有股數(shù)(股)：股東賬戶號碼：

　　委托日期： 委托人身份證號碼：

　　授權(quán)范圍：上海證券報