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本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假陳述、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
成都博訊數碼技術股份有限公司第四屆監事會第十三次會議于2005年2月21日在廣東省東莞市本公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，形成以下決議：
一、審議通過2004年度《監事會報告》，并同意將該報告提交2004年度股東大會審議。
1、公司依法運作：
公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行了監督，認為公司董事會2004年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《中國上市公司治理準則》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作，工作認真負責、經營決策科學合理，并進一步完善了內部管理和內部控制制度，建立了相對有效的內控機制；公司董事、總經理執行職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、公司財務情況
公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2004年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果，深圳鵬城會計師事務所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
3、關聯交易
公司關聯交易公平，未損害上市公司利益，無內幕交易行為。
二、審議通過公司2004年度報告正文及摘要
特此公告
成都博訊數碼技術股份有限公司
監 事 會
2005年2月21日上海證券報
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