麗珠集團第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　麗珠醫藥集團股份有限公司(下稱“麗珠集團”)第四屆董事會第十九次會議于2005年2月18日在深圳市木棉花酒店召開，會議通知于2005年2月7日以書面形式發出，應到會董事14人，實到董事8人。董事郭家學、董事張郁、董事王小濱因公務繁忙未出席本次會議，均 委托董事朱保國代為出席并表決；董事王宜生、董事顧悅悅及獨立董事蔣健因個人原因未出席本次會議，分別委托董事易振球、董事蕭思陽、獨立董事齊展代為出席并表決。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，經過認真審議，全票通過如下議案：

　　一、《2004年度總裁工作報告》

　　二、《2004年度董事會工作報告》

　　三、《2004年度財務決算報告》

　　四、《2004年度利潤分配預案》

　　根據國家會計制度的有關規定，按照利安達信隆會計師事務所審計的2004年度母公司凈利潤141，071，615.11元為基準，提取10%法定公積金及10%法定公益金各14，107，161.51元以及各控股子公司提取上述兩金、儲備基金合計10，852，548.72元，共計提取盈余公積39，066，871.74元。

　　境內審計2004年度實現凈利潤124，058，279.08元，提取上述盈余公積總數39，066，871.74元，加上年初未分配利潤70，825，772.41元，減去其他轉入6，694，695.96元，減去應付普通股股利30，603，548.20元，2004年度可供股東分配的未分配利潤118，518，935.59元；境外審計2004年度實現凈利潤124，306千元，提取盈余公積總數45，761千元(其中含提取盈余公積39，067千元及盈余公積其他轉入調減額6，694千元)，加上年初未分配利潤結余59，586千元，扣除支付2003年度股息30，603千元，2004年度可供股東分配的未分配利潤為107，528千元。

　　根據可供股東分配利潤的孰低原則，以境外審計的可供股東分配利潤107，528千元為基準，每10股派發現金人民幣1.5元(含稅)，公司用于分配的利潤為45，905，322.3元，境內審計剩余的未分配利潤為72，613，613.29元(境外審計剩余未分配利潤61，623千元)，結轉至下一年度。2004年度不分紅股，也不進行公積金轉增股本。會議通過了該預案，報股東大會審議。

　　五、《麗珠醫藥集團股份有限公司2004年年度報告》

　　六、《關于設立供應鏈總部的議案》

　　七、《關于聘請2005年度境內外會計師事務所的議案》

　　八、《關于公司高級管理人員薪酬事宜的議案》

　　九、《麗珠醫藥集團股份有限公司薪資管理制度》

　　十、《麗珠醫藥集團股份有限公司投資者關系管理工作制度》

　　十一、《麗珠醫藥集團股份有限公司信息披露管理辦法》

　　十二、《關于收購福州福興醫藥有限公司的盡職調查報告》

　　麗珠醫藥集團股份有限公司董事會

　　2005年2月22日上海證券報