銀河科技第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司(以下簡稱：“公司”或“本公司”)第五屆董事會第一次會議通知于2005年2月4日以書面和傳真方式發出，2005年2月19日在廣西沃頓國際大酒店會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事9人，親自出席董事8人，鄧樂平董事因工 作原因未能親自出席，委托潘琦董事代為表決。監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事審議，形成以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關于選舉公司董事長的議案；與會董事一致推選潘琦為公司董事長。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關于確定董事會專門委員會召集人及成員名單的議案。公司第五屆董事會專門委員會組成如下：

　　1、戰略決策委員會

　　召集人：潘琦

　　成員：潘琦 姚國平 顧勇彪 劉志彪 梅生偉 王國生

　　2、審計委員會

　　召集人：納鵬杰

　　成員：納鵬杰 劉志彪 潘琦

　　3、提名委員會

　　召集人：梅生偉

　　成員：梅生偉 劉志彪 納鵬杰 潘琦 王國生

　　4、薪酬與考核委員會

　　召集人：劉志彪

　　成員：劉志彪 納鵬杰 姚國平

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關于聘任公司總裁的議案；經董事長提名，決定聘任王國生為公司總裁。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果逐項通過了關于聘任公司高級管理人員的議案；經總裁提名，決定聘任徐宏軍為公司常務副總裁，林慶農、賴永久為副總裁，黃巨芳為財務總監；經董事長提名，決定聘任徐宏軍為公司董事會秘書(兼)。

　　對于本次聘任高級管理人員，公司獨立董事劉志彪、納鵬杰、梅生偉發表了意見，認為以上高級管理人員符合《公司法》和《公司章程》等有關任職資格的規定；聘任以上高級管理人員的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。

　　特此公告。

　　附：1、公司董事長及高級管理人員簡歷

　　2、關于聘任高級管理人員的獨立董事意見

　　北海銀河高科技產業股份有限公司董事會

　　二OO五年二月十九日

　　附件1：公司董事長及高級管理人員簡歷

　　潘琦：男，1963年生，經濟學博士，曾任職于中國(海南)改革發展研究院、海南新能源股份有限公司、北海通臺經濟發展有限公司。1993年起擔任公司董事長，現兼任廣西銀河集團有限公司董事長、總裁。

　　王國生：男，1971年生，經濟學博士。曾任南京大學副教授，歷任公司董事長助理、副總裁、常務副總裁，現兼任廣西銀河集團有限公司董事。

　　徐宏軍：男，1971年生，經濟學碩士。曾任職于江蘇省工藝品進出口(集團)公司、國家星火科技城江蘇分部、海南港澳國際信托投資有限公司，歷任公司人力資源部總經理、董事會秘書、副總裁。

　　林慶農：男，1964年生，工學碩士，高級工程師，南京市有突出貢獻的中青年專家。曾在原電力部南京電力自動化研究院從事電力自動化領域研究，歷任公司電力事業部總經理、公司副總裁。

　　賴永久：男，1945年生，大學文化，高級工程師，中國電子學會高級會員。曾任國營永星無線電器材廠廠長、黨委副書記，歷任四川永星電子有限公司董事長、總經理、公司電子元器件事業部總經理、副總裁。

　　黃巨芳：男，1962年生，大學文化，會計師，曾任貴州長征電器集團有限責任公司財務投資處副處長，貴州長征電器股份有限公司財務總監，廣西銀河集團有限公司資金管理部總經理。

　　附件2、關于聘任高級管理人員的獨立董事意見

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》、《深圳證券交易所上市規則》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的相關規定，在仔細審閱公司董事會提交的有關資料，聽取公司董事會情況介紹以及向公司有關人員進行詢問的基礎上，基于本人的客觀、獨立判斷，就公司提名聘任王國生為總裁，聘任徐宏軍為常務副總裁，林慶農、賴永久為副總裁，黃巨芳為公司財務總監，徐宏軍為董事會秘書(兼)發表獨立意見如下：

　　1、根據以上候選人的個人簡歷及工作實際情況，認為以上擬任高級管理人員符合《公司法》和《公司章程》等有關任職資格的規定。

　　2、推薦以上高級管理人員的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　獨立董事：劉志彪、納鵬杰、梅生偉

　　二OO五年二月十九日上海證券報