浪潮軟件召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　會議召開時間：2005年3月23日上午10：30

　　會議召開地點：濟南市山大路224號101號樓本公司509會議室

　　會議方式：現場

　　主要提案：1、關于修改公司章程的議案；

　　2、關于董事會換屆選舉的議案；

　　3、關于選舉獨立董事的議案；

　　4、關于監事會換屆選舉的議案。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案：

　　2、會議時間：2005年3月23日上午10：30；

　　3、會議地點：濟南市山大路224號101號樓本公司509會議室；

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《關于修改公司章程的議案》；

　　2、審議公司《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　3、審議公司《關于選舉獨立董事的議案》；

　　4、審議公司《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　在董事、監事選舉中采用累積投票制。

　　三、出席會議的對象

　　出席會議的股權登記日：2005年3月17日1、截止2005年3月17日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代理人。

　　2、公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書，股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2005年3月21日（上午9：00－11：30，下午2：00－4：30）

　　登記地點：濟南市山大路224號本公司證券部

　　五、其他事項

　　聯系地址：濟南市山大路224號浪潮軟件證券部

　　聯系電話：0531－5105606傳真：0531－5105600

　　郵政編碼：250013聯系人：盧文杰

　　本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十八次會議決議。

　　2、公司第三屆監事會第十三次會議決議。

　　附：授權委托書樣本

　　特此公告！山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司董事會2005年2月18日

　　附：授權委托書樣本股東授權委托書

　　茲委托代表本人參加山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　（代為行使表決權的范圍和權限為：若僅授權表決部分議案或對議案有明確贊同、棄權或反對授權的請注明）

　　委托人：（簽字蓋章）身份證號碼：

　　委托人持有股份數：委托人帳戶卡號碼：

　　委托時間：

　　受托人：身份證號碼：

　　受托時間：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效股票代碼：600756股票簡稱：浪潮軟件編號：臨2005－003號山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司第三屆監事會第十三次會議于2005年2月18日上午11：45在公司510會議室召開，會議通知于2005年2月4日以書面、電子郵件和電話等方式發出。本次會議應到監事5人，實到董事4人，監事胡林先生因故未能出席本次會議。監事會主席王茂昌先生主持此次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議經過認真審議，以舉手方式一致通過了關于監事會換屆選舉的議案；

　　提名李偉先生、張建明先生為第四屆監事會股東代表監事候選人與職工代表監事許國彬先生共同組成公司第四屆監事會。監事候選人簡歷請見附件。

　　該議案尚需提交公司2005年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告！山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司監事會2005年2月18日

　　附：監事候選人簡歷：

　　李偉，男，漢族，1956年生，大學本科學歷，會計師。曾在山東電子設備廠工作，現任浪潮電子信息產業股份有限公司財金中心副經理。

　　張建明，男，漢族，1972年生，碩士學歷，曾在江蘇省句容市農業學校計算中心工作，曾任江蘇省會計軟件有限公司山東分公司總經理，本公司電子政務事業部副總經理，現任本公司電子政務事業部總經理。

　　許國彬，男，漢族，1975年生，大學本科學歷，中共預備黨員，曾在浪潮電子信息產業股份有限公司企劃部工作，歷任浪潮電子信息產業股份有限公司辦公室主任助理，現為本公司辦公室副主任。上海證券報