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本公司及董事會和參加本次會議的全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中外建發展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年2月18日在天津市寶坻區溫泉度假村會議廳召開。出席會議的法人股東（本次會議無流通股東參加）及授權代表共4人，代表的股份6442.79萬股，占公司股本總額的55.24%。公司全體董事、監事、部分高級
管理人員及公司聘請的法律顧問列席會議，會議由董事長李鶴鵬先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。
會議以記名投票方式審議通過如下決議：
一、審議通過了《關于廠區易地遷建的議案》；
會議原則同意《關于廠區易地遷建的議案》。為了加快落實市政府工業企業戰略東移的整體規劃，以及盡可能縮短搬遷的時間，確保公司正常經營生產免受影響，本次股東大會就易地遷建事項授權董事會具體操作有關事宜。要求董事會本著維護公司和廣大股東利益的原則，做好與政府的溝通，盡全力確保公司利益不受損失或少受損失，簽署好相關協議，周密安排做好搬遷工作，以保證公司的持續發展能力。并按照中國證監會、上海證券交易所有關信息披露的要求，對有關進展情況及時進行信息公告。
表決結果：同意6442.79萬股，占出席會議有效股份的100%；反對0股；棄權0股。
二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
表決結果：同意6442.79萬股，占出席會議有效股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、審議通過了《關于更改公司名稱的議案》。
同意公司名稱由中外建發展股份有限公司更改為鼎盛天工工程機械股份有限公司（簡稱：鼎盛天工），公司證券代碼不變。授權經營班子具體辦理公司名稱變更事宜。
表決結果：同意6442.79萬股，占出席會議有效股份的100%；反對0股；棄權0股。
（上述議案有關內容詳見2005年1月12日公司在《中國證券報》、《上海證券報》上的有關信息披露）。
本次股東大會聘請了北京凱文律師事務所的曲凱律師出席見證，并出具了法律意見書。律師意見認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會表決程序合法有效。
特此公告。中外建發展股份有限公司董事會2005年2月18日上海證券報
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