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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和召集情況
中國服裝(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會于2005年2月
18日上午九點在公司會議室召開。會議由公司董事會召集，由董事長方玉根先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東和股東授權委托代表3人，代表股份150，000，000股，占公司總股本的69.77%。
出席本次股東大會的流通股股東0人，非流通股股東3人。
三、每項提案的表決方式：記名投票表決方式。
四、提案表決情況
經記名投票表決的方式，會議審議并通過如下決議：
（一）、《關于收購中國紡織機械（集團）有限公司持有的北京京德順房地產開發有限公司部分股權的議案》
關聯股東中國紡織物資（集團）總公司代表股份109，677，500股。本議案關聯股東中國紡織物資（集團）總公司回避表決。本次股東大會有表決權股份總數為40，322，500股。
本議案同意票40，322，500股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。本議案非流通股股東同意票40，322，500股，反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師孫廣亮、黃芳瑩進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見的有關規定》，通過的決議合法、有效。特此公告。中國服裝股份有限公司董事會2005年2月18日上海證券報
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