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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱公司)二屆董事會第十四次臨時會議于2005年2月6日以通訊方式召開，會議應到董事十人，實到董事七人(董事：韓海林、張春仁、魏光林、鄭躍文、任曉劍共五人；獨立董事：陳克林、劉韌共兩人。董事張萬欣、龔
凡，獨立董事關志成等三位先生未能到會)。符合《公司法》和公司章程的規定。
與會董事以七票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關于公司為控股子公司河南平高電氣銷售有限責任公司提供授信業務擔保的議案》，同意公司為其控股子公司河南平高電氣銷售有限責任公司(本公司持有其90%的股份)于2005年2月1日至2007年2月1日之間與上海浦東發展銀行鄭州分行的簽署的最高余額(指授信業務余額的最高時點數，該時點數以營業日營業終了時的數字為準)，本外幣折合人民幣不超過貳仟萬元(該金額包括借款本金、已簽發的銀行承兌匯票票面金額扣減已繳納的保證金后的余額、已開出的銀行信用證金額扣減已繳納的保證金后的余額、用于貼現的商業匯票的票面金額之和)的一系列授信業務合同提供連帶責任擔保。同時授權韓海林董事長在有關擔保合同上簽章。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會2005年2月17日上海證券報
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