酒鋼宏興第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司于2005年2月5日以傳真和書面方式向全體董事、監事、高級管理人員發出關于召開董事會會議的通知，通知定于2005年2月16日以通訊方式召開第二屆董事會第十九次會議。會議應到董事6人、實到董事6人。會議符合《公司法》和 《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了公司向民生銀行申請貼現額度的議案；董事會同意公司向中國民生銀行北京首體支行申請壹年期12000萬元的商業承兌匯票貼現額度。表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2005年2月16日上海證券報