|
武漢鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2005年2月6日上午在公司一會議室召開，應到董事15人，實到董事12人，公司獨立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事羅飛先生代為出席及表決；公司獨立董事楊天鈞先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事羅飛先生代為出席及表決；公司獨立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事張勇傳先生代為出席及表決，部分監事和高級管理人員列席了本次董事會，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由劉本仁先生主持，經過認真審議
，一致通過以下決議。根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司獨立董事對此發表了獨立意見。
一、選舉鄧崎琳先生為公司第三屆董事會董事長(法定代表人)。因工作變動，劉本仁先生不再擔任本公司董事長。
二、聘任王嶺先生為總經理。因工作變動，免去劉文仲先生總經理職務。
三、因工作變動，免去談宜旺先生總經理助理兼生產部部長的職務。
武漢鋼鐵股份有限公司董事會2005年2月17日
附簡歷
鄧崎琳，男，53歲，研究生學歷，碩士，教授級高級工程師。鄧先生1970年7月加入武鋼，曾出任多個職位，包括武鋼第二煉鋼廠副廠長和廠長、武鋼生產部部長、武鋼總經理助理、武鋼副總經理兼武漢鋼鐵有限責任公司總經理、武鋼副總經理兼武鋼鋼鐵公司總經理。鄧先生在鋼鐵工業生產與管理方面積累了33年的經驗，曾獲湖北省勞動模范稱號。鄧先生享受國務院政府特殊津貼，是中國鋼鐵工業協會副會長、中國金屬學會煉鋼委員會副主任，科普委員會主任，湖北金屬學會副理事長。鄧先生畢業于武漢鋼鐵學院冶煉專業，后在武漢科技大學獲得碩士學位，現任武鋼總經理、法定代表人，本公司董事長。
王嶺，男，54歲，碩士，高級工程師。王先生1976年12月加入武鋼，曾出任多個職位，包括武鋼熱軋廠廠長助理、副廠長和廠長、武鋼總經理助理、武鋼總經理助理兼武漢鋼鐵有限責任公司副總經理、武鋼副總經理兼武漢鋼鐵有限責任公司黨委書記兼副總經理、武鋼副總經理兼武鋼鋼鐵公司黨委書記兼副總經理。王先生在鋼鐵工業生產與管理方面積累了30年的經驗。王先生畢業于北京鋼鐵學院工業熱能及熱能利用專業，后在武漢理工大學獲得管理科學與工程專業碩士學位，現任武鋼副總經理，本公司總經理。
附獨立董事意見
我們認為上述議案符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，程序合法有效，不存在被操縱的情形；上述人員的選舉與聘任已經征得本人的同意；新任董事長和總經理符合相應的任職條件和資格。
獨立董事：張勇傳羅飛上海證券報
| 
