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上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第五屆董事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”)于2005年2月6日以通訊方式召開，參加本次會議表決董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程關于召開董事會會議法定人數的規定。經審議，本次會議通過下列決議：
一、《關于為控股子公司上海醫療器械股份有限公司提供2159萬元借款擔保的議案
》。
經上海醫療器械股份有限公司(以下簡稱“醫械股份”)董事會決議通過，同意向中國工商銀行閘北支行分別申請人民幣914萬元的一年期借款和人民幣1245萬元的一年期借款。
本公司同意為醫械股份上述兩筆借款提供累計金額為2159萬元的保證擔保，并由醫械股份提供反擔保。董事會授權丁忠德先生簽署有關法律文件。
二、《關于為控股子公司廣東天普生化醫藥股份有限公司提供1000萬元借款擔保的議案》。
經廣東天普生化醫藥股份有限公司(以下簡稱“廣東天普”)董事會決議通過，同意向中國工商銀行廣州高新技術開發區支行申請人民幣1000萬元的一年期借款。
本公司同意為廣東天普上述借款提供保證擔保，并由廣東天普提供反擔保。董事會授權丁忠德先生簽署有關法律文件。
截至目前，本公司累計對外擔保5059萬元。
特此公告。
上海實業聯合集團股份有限公司董事會
二零零五年二月六日上海證券報
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