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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次會議通知于2005年2月4日以電子郵件及專人送達方式發出。
浙江杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2005年
2月16日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實際表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由董事以傳真方式會簽，審議通過了下述兩項議案：
一、審議通過了《關于收購控股子公司浙江杭蕭建材有限公司其他股東股權的議案》
(一)浙江杭蕭建材有限公司概況
浙江杭蕭建材有限公司(下稱杭蕭建材)成立于2004年4月，目前的注冊資本為人民幣10，000萬元，本公司出資5590萬元，持有55.9%的股權。主營業務：內墻板、外墻板、樓承板等新型建材的生產和銷售。目前杭蕭建材正在建設中，截止2005年1月31日，杭蕭建材的總資產為人民幣132，945，699.22元，凈資產為人民幣100，000，000.00元，負債為人民幣32，945，699.22元。上述財務數據未經審計。杭蕭建材目前的股權結構為：本公司持有55.9%的股權，陳偉英持有25.3%的股權，俞斌榮持有8.1%的股權，呂建軍持有1.65%的股權，許定勇持有1.35%的股權，周連發持有1.35%的股權，傅佳青持有1.35%的股權，李永虎持有1.35%的股權，葛崇華持有1.25%的股權，楊強躍持有0.8%的股權，陳玉興持有0.6%的股權，林艷持有0.5%的股權，沈濱持有0.5%的股權。
(二)本次收購股權情況
考慮到杭蕭建材未來經營發展的需要并經股東各方協商，本公司此次擬收購杭蕭建材除陳偉英外所有自然人股東所持有的杭蕭建材股權和陳偉英所持有的部分杭蕭建材股權，總計為杭蕭建材25.1%的股權。此次股權轉讓的價格按照初始出資額確定，即此次股權轉讓總價款為人民幣2510萬元。
本次股權轉讓完成后，本公司持有其81%的股權，陳偉英持有其19%的股權。
二、審議通過了《關于收購控股子公司浙江杭蕭物流有限公司其他股東股權的議案》
(一)浙江杭蕭物流有限公司概況
浙江杭蕭物流有限公司(下稱杭蕭物流)成立于2004年2月，注冊資本為人民幣2，000萬元，本公司出資1400萬元，持有70%的股權。主營業務：金屬材料，建筑材料，裝飾材料，機電產品，五金，機械設備、木材、木漿，紙張，塑膠制品、化工原料及產品(除化學危險品及易制毒化學品)的批發、零售；貨運(普通貨運，物流服務)、運輸服務(倉儲服務)。其他無需報經審批的一卻合法項目。截止2005年1月31日，杭蕭物流的總資產為人民幣61，622，814.98元，凈資產為人民幣19，406，171.10元，負債為人民幣42，216，643.88元。上述財務數據未經審計。杭蕭物流目前的股權結構為：本公司持有70%的股權，浙江方舟科工貿有限公司持有5%的股權，呂建軍持有7.5%的股權，陳雅芬持有5.5%的股權，傅佳青持有3%的股權，楊強躍持有2%的股權，周連發持有2%的股權，葉祥榮持有2%的股權，李永虎持有2%的股權，戴錦文持有1%的股權。
(二)本次收購股權情況
本公司此次擬收購杭蕭物流股東戴錦文先生所持有的杭蕭物流股權，即杭蕭物流1%的股權。此次股權轉讓的價格按照初始出資額確定，即此次股權轉讓總價款為人民幣20萬元。
本次股權轉讓完成后，本公司持有其71%的股權，浙江方舟科工貿有限公司持有5%的股權，呂建軍持有7.5%的股權，陳雅芬持有5.5%的股權，傅佳青持有3%的股權，楊強躍持有2%的股權，周連發持有2%的股權，葉祥榮持有2%的股權，李永虎持有2%的股權。
特此公告。
浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會
2005年2月16日上海證券報
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