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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
湖北新華光(資訊 行情 論壇)信息材料股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年2月5日在公司會議室召開。出席會議的股東(含股東代理人)共5人，代表股份40，000，000股，全部為非流通股，占公司總股本的57.14%，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長詹祖盛先生主持。
二、提案審議情況
大會審議并以記名投票方式對關(guān)于變更董事的議案進行表決。
同意公司董事熊熙然先生因為工作調(diào)動原因辭去公司董事職務(wù)的申請，決定增補李克炎先生為第二屆董事會董事。李克炎先生簡歷見2005年1月5日《中國證券報》、《上海證券報》。
同意公司獨立董事干福熹先生因年事已高辭去公司獨立董事職務(wù)的申請。
40，000，000股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
三、律師見證情況
湖北晴川律師事務(wù)所殷勇律師出席本次股東大會并出具法律意見書，認(rèn)為本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議作出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議。
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。湖北新華光信息材料股份有限公司董事會2005年2月16日上海證券報
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