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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2005年1月25日，北京京能熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)以專人遞送的方式向公司全體董事、監(jiān)事送達了第二屆董事會第六次會議通知。
2005年2月5日，公司第二屆董事會第六次會議在北京東方(資訊 行情 論壇)廣場W2座7層會議室召開。會議應(yīng)到董事12人，實到董事8人，董事關(guān)志生委托董事長劉海峽、董事邱淑芳委托董事長劉海峽、董事關(guān)天罡委托董事張偉、董事閆華鋒委托董事鐘為泉出席本次會議并行使表決權(quán)，公司部分監(jiān)事列席了會議，會議由公司董事長劉海峽先生主持。根據(jù)《公司法》和本公司《章程》規(guī)定，會議合法有效。會議審議并以舉手表決方式一致通過了如下議案：
一、《關(guān)于公司生產(chǎn)系統(tǒng)深化改革的議案》。同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。二、《關(guān)于公司董事會秘書處崗位崗級設(shè)置的議案》同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。三、《關(guān)于提名樊俊杰同志為公司董事會秘書處副主任的議案》。同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。四、《2004年度公司高級經(jīng)營管理人員年薪考核結(jié)果的議案》五名獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見。同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于楊祝輝不再擔任公司董事職務(wù)和推薦劉銘剛為公司第二屆董事人選的議案》。
由于副董事長楊祝輝先生因工作需要辭去公司董事、副董事長職務(wù)，同意推薦劉銘剛先生作為公司第二屆董事會董事人選。董事會對楊祝輝先生在擔任公司董事和副董事長職務(wù)期間的辛勤工作表示肯定并表示誠摯的感謝。
五名獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案須提交公司股東大會審議表決。
同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。特此公告北京京能熱電股份有限公司董事會二○○五年二月五日上海證券報
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