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2005年2月3日，天創置業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”第四屆監事會在北京市西城區德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層會議室召開了第六次會議。會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，一致通過了以下決議：
1、審議通過公司第四屆監事會2004年度工作報告；
2、審議通過公司2004年度報告；
3、審議通過公司2005年度財務預算；
4、審議通過公司2004年度利潤分配預案；
5、審議通過公司關于2005年繼續實施增發A股的議案；
6、審議通過公司關于前次募集資金運用情況的專項說明；
7、審議通過公司關于收購北京安泰達房地產開發有限責任公司議案。
監事會認為：
一、本公司與第一大股東北京市天創房地產開發公司共同收購北京安泰達房地產開發有限責任公司股權，有利于公司增加項目儲備，拓展公司在北京的房地產開發業務；
二、以募集資金約24，996萬元人民幣增資北京天元港房地產開發有限公司這項關聯交易，有利于徹底解決與大股東之間的同業競爭問題。交易過程中雙方遵循了平等、自愿、等價、有償的交易原則，定價依據充分、合理，符合公司利益。
監事會認為，本年度公司各項決策程序合法，公司董事及經營管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程、損害公司及股東利益的行為；公司在收購、出售資產以及關聯交易過程中，交易價格公平合理，未發現內幕交易，沒有損害股東的權益；公司的各期財務報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；中瑞華恒信會計師事務所有限公司為本公司年度財務報告出具的審計意見是客觀的。
特此公告。
天創置業股份有限公司監事會
2005年2月3日上海證券報
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