寶碩股份(600155)召開股東大會的公告

　　河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年2月2日召開三屆三次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以公司2004年底總股本41250萬股為基數， 每10股派0.30元(含稅)。

　　三、通過關于將公司所擁有的深圳寶碩投資發展有限公司95%的股權轉讓給河北寶碩集團有限公司的議案。

　　四、通過關于重新簽署與河北寶碩集團有限公司簽署的《生產協作協議》的議案：鑒于公司重大原材料價格發生變動，經公司與河北寶碩集團有限公司協商決定，將雙方原簽署的《生產協作協議》中關于河北寶碩集團有限公司提供給公司的蒸汽費用計收標準由按“蒸汽成本計算，蒸汽供應價格為56元/噸”變更為“按蒸汽成本和蒸汽市場價格孰低為定價”，據此公司與河北寶碩集團有限公司重新簽署了《生產協作協議》。

　　五、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。

　　六、通過關于核銷公司2004年度部分應收帳款的議案。

　　董事會決定于2005年3月12日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。