*ST豐華(600615)召開股東大會的公告

　　上海豐華(集團(tuán))股份有限公司于2005年2月2日召開四屆八次董事會及四屆七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過關(guān)于上海豐華圓珠筆股份公司禮品分公司、上海華開物業(yè)公司和上海華強(qiáng)房地產(chǎn)有限公司等三家子公司不列入公司2004年年報(bào)合并范圍的議案。

　　四、通過增補(bǔ)董事的議案。

　　五、聘任李行軍為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　六、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　七、通過關(guān)于向上海證券交易所提交撤消公司股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示申請的議案。

　　董事會決定于2005年3月9日下午召開2004年年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。