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四川成發航空科技股份有限公司第二屆監事會第四會議于2005年2月3日在四川省大英縣太陽城酒店召開。應到會監事7人，實到監事6人，袁哲監事因事請假未出席會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席陳育培先生主持。會議期間，與會監事列席了第二屆董事會第12次會議。
一、會議決議如下：
(一)通過“2004年度監事會工作報告
(二)同意修改《公司章程》的議案，具體修改方案是：
修改前：第169條 監事會的議事方式是監事會會議；監事會會議由監事會主席召集，并須有半數以上監事出席方可舉行。
修改為：第170條監事會的議事方式是監事會會議；監事會會議由監事會主席召集，并須有半數以上監事出席方可舉行。在保障監事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，由與會監事簽字
(三、盡快補齊監事缺額。公司自前尚缺一名職工代表監事，請公司職工代表盡快選舉一名職工代表監事；
(四)監事薪酬原則上與董事一致。
二、本次會議期間，與會監事列席了公司二屆董事會第十二次會議，并對該次董事會有關決議事項發表意見如下：
公司第二屆董事會第十二次會議通過的各項決議，已按照有關法律、行政法規和公司章程規定，履行了法定程序，決議的內容符合公司實際情況。
四川成發航空科技股份有限公司監事會
二○○五年二月三日上海證券報
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