山西焦化(600740)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員(在此發表異議聲明的除外)保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交按產品或勞務關聯人預計總金額占同類交去年的

　　易類別等進一步劃分(萬元)易的比例總金額

　　采購原原料煤待公司原材料采購事9446.27

　　材料項落實后再另行披露。

　　商標山西焦化(資訊 行情 論壇)集團有限公司607

　　銷售產品、煤氣、水、山西焦化集團有限公司 70總計

　　商品電、蒸汽等940 868.73

　　焦炭及其他山焦集團臨汾建材有限公司70

　　化工產品山焦集團綜合開發公司800

　　提供勞務機修加工、汽山西焦化集團有限公司1總計 0.47車運輸等1

　　接受勞務子弟學校等山西焦化集團有限公司260670655.42后勤服務工程服務山焦集團臨汾建筑安裝公司410

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1.基本情況

　　(1)山西焦化集團有限公司。

　　法定代表人：潘得國。

　　注冊資本：19765萬元。

　　經營范圍：公司生產所需的原輔材料、機械設備、技術進口及自產產品和技術出口，承辦對外投資、合資、合作及來料加工和補償貿易業務。焦炭、合成氨、尿素生產。制造其他化學、化工產品，承攬化工設備和零部件加工制作、設備檢修、建筑安裝、防腐保溫、工程設計、技術咨詢、汽車運輸等服務業。洗精煤生產，水泥及水泥制品的生產、銷售，開展租賃業務。住所：山西洪洞廣勝寺鎮。

　　(2)山焦集團綜合開發公司。

　　法定代表人：潘得國。

　　注冊資本：285萬元。

　　主營業務：生產經銷水處理機系列產品、脫硫機系列產品、減水機系列產品，磚制品，經銷洗精煤，廢舊鋼材，機電維修，五金，焦炭，復混肥料，基建配件，運輸、建材，房屋租賃，設備租賃，化肥等。

　　住所：山西洪洞廣勝寺鎮。

　　(3)山焦集團臨汾建材有限公司。

　　法定代表人：孔曉寶。

　　注冊資本1285萬元。

　　經營范圍為為制造水泥、耐火磚、水泥制品，加工石料、編織袋，汽車運輸。主營業務。

　　住所山西洪洞廣勝寺鎮。

　　(4)山焦集團臨汾建筑安裝公司。

　　法定代表人：潘得國。

　　注冊資本：700萬元。

　　主營業務：建筑、安裝、防腐、保溫設備制作，來料加工。

　　2.與上市公司的關聯關系。

　　山西焦化集團有限公司。本公司的母公司。

　　山焦集團綜合開發公司。與本公司屬于同一母公司。

　　山焦集團臨汾建材有限公司。聯營公司、與本公司屬于同一母公司。

　　山焦集團臨汾建筑安裝公司。聯營公司、與本公司屬于同一母公司。

　　3.履約能力分析

　　根據上述公司關聯方的財務狀況，他們均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

　　4.與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額。

　　2004年度，關聯方與本公司形成關聯交易總額如下：

　　山西焦化集團有限公司，2875.46萬元。

　　山焦集團臨汾洗煤有限公司，1799.68萬元。

　　古縣古陽相力二礦，1955.89萬元

　　古縣二輕局老母坡煤礦，1799.68萬元。

　　山焦集團綜合開發公司，2185.36萬元。

　　山焦集團臨汾建材有限公司，68.58萬元。

　　山焦集團臨汾建筑安裝公司，404.27萬元。

　　三、定價政策和定價依據

　　公司與上述關聯方交易的定價政策和定價依據為：按照公開、公平、公正原則并結合市場價格執行。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1.交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況。

　　公司向關聯方采購主要為原料煤，是為了保證公司正常生產經營需要而進行；公司接受關聯方勞務主要為公司職工子弟在山西焦化集團有限公司子弟學校就讀而發生勞務。預計公司2005年度將繼續存該項關聯交易。

　　2.選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因和真實意圖。

　　公司需經原料煤品種較多，本著就近采購和降低成本的原則向包括關聯方在內的多家供戶進行采購。

　　3.公司與關聯方交易公允、沒有損害上市公司和全體股東的利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果有積極影響。

　　4.

　　上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、審議程序

　　上述關聯交易根據上交所《股票上市規則》等有關規定，不需提交股東大會審議。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　關聯交易將根據公司生產經營需要與關聯方簽訂協議。

　　七、其他相關說明

　　備查文件目錄。

　　含2004年度關聯交易情況的公司2004年年度報告。

　　山西焦化股份有限公司董事會2005年2月4日上海證券報